Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de constatare pe numele Svetlanei Panciuc, fost consilier municipal și raional în Edineț, stabilind existența unei diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută în perioada 1 noiembrie 2019 – 27 noiembrie 2023.
Potrivit actului de constatare, diferența totală nejustificată constituie 1.204.700,86 lei. Controlul a vizat atât bunurile și tranzacțiile fostei consiliere, cât și situația patrimonială a fiului acesteia, asupra căruia s-a extins verificarea.
În perioada supusă controlului, fosta aleasă locală a declarat venituri din salarii de la o companie privată, indemnizații de consilier, vânzarea unui bun mobil și o donație. Totuși, analiza fluxurilor financiare a scos la iveală cheltuieli și tranzacții care depășesc semnificativ veniturile declarate.
Printre elementele reținute de ANI se numără:
- acordarea repetată de împrumuturi în numerar către SRL „Pangar Nord”, companie cu care Panciuc a avut legături profesionale, fără a prezenta dovezi clare privind proveniența mijloacelor bănești;
- depuneri frecvente de numerar în conturile firmei;
- achiziționarea unui automobil Volkswagen Tiguan în valoare de peste 575.000 de lei, finanțat inclusiv prin credit;
- rambursări de credite și alte cheltuieli care, cumulate, au depășit resursele financiare justificate.
În timpul controlului, persoana vizată nu a prezentat documente concludente care să explice sursa disponibilităților financiare utilizate pentru aceste operațiuni. Inspectorul de integritate a reținut că explicațiile oferite au fost generale și neînsoțite de acte confirmative.
Ca urmare, ANI a dispus:
- constatarea încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale;
- sesizarea instanței de judecată competente pentru confiscarea averii nejustificate;
- aplicarea interdicției de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică timp de 3 ani, după rămânerea definitivă a actului de constatare.
Actul poate fi contestat în instanță, însă până la o decizie definitivă, concluziile ANI indică existența unei averi care nu poate fi justificată prin veniturile legale declarate.
