В результате, в итоге сложных переводов между тремя банками, с вовлечением фирм, являющихся филиалами группы Shor, а также оффшорных компаний, зарегистрированных в Великобритании и Гон Конге, только с 24-26 ноября 2014 года Banca Socială перевел пяти неизвестным компаниям в Молдове сумму в 13, 5 миллиардов леев. Затем эти фирмы перевели деньги на счета в Латвии некоторых оффшорных компаний, зарегистрированных в Великобритании и Гон Конге.
В отчете Kroll не фигурирует имя Влада Филата, зато появляются имена Петра Лучинского, Виорела Мельника (начальника Таможни РМ в период 2008-2009 гг.) и Марины Таубер (приближенной Т. Балицкого и награжденной митрополитом Владимиром).
Согласно отчету получается, что вся схема была разработана, начиная с 2012 года, когда группа компаний, руководимых бизнесменом Иланом Шором, начала контролировать три банка путем различных посредников. «Пока что не ясно, действовал ли он (Шор) в одиночку, либо вместе с другими заинтересованными сторонами», – делает один из выводов Kroll.
Не ясно также и почему основные переводы было решено осуществить в период с 24-26 ноября 2014.
В отчете также говорится и о возможной попытке замести следы в случае предоставления кредита данных сумм. Речь идет о случае с машиной одной из охранных фирм, являющейся частью группы фирм Shor, которая была найдена сгоревшей в Яловенах. Расследователи считают, что в машине, согласно очевидцам, должны были находиться важные документы, которые должны были попасть в архивы.
Kroll пишет, что были восстановлены банковские жесткие диски, с которых пытались стереть информацию, но данные удалось восстановить. Также, проводившая расследование компания, потребовала у Национального банка Молдовы сделать все возможное, чтобы заполучить электронные данные с серверов, сетей, внутренних электронных адресов, а также компьютеров банков, дабы избежать удаления информации, которая могла служить доказательством в данном расследовании.
В итоге Kroll подчеркивает, что следующим этапом в расследовании было бы детальное изучение маршрута переведенных денег, а также уточнение оценки ущерба.
Но остается несколько вопросов, на которые отчет не дает ответа:
1. Какие еще компании, кроме группы компаний Шора, взяли кредиты, и с именами каких публичных личностей связаны эти компании?
2. Через какие компании был осуществлен перевод компанией группы Шора?
3. С какими публичными лицами связаны эти компании?
Заявление Канду:
«Я делаю это открыто, без того, чтобы прятаться за анонимные источники. Дискуссии по этому поводу ставят ложные акценты. Я уже видел так называемых формирующих мнение одной из партий, которые трусливо впадают в предположения и лживые заявления.
Я опубликую этот отчет так, как получил его, в оригинальном виде, на английском языке.
Как политик, я считаю, что общественность должна иметь доступ к этому документу, оплаченному из кармана граждан, проанализировать его и понять лучше, что происходило в последние годы в BEM.
Как бывший специалист в одной из компаний по аудиту, я понимаю аргументы представителей Kroll о том, чтобы не публиковать документ, но ситуация в Молдове и наша ответственность за то, чтобы быть транспарентными с гражданами, заставляет нас принимать решения согласно моменту и необходимости быть открытыми касательно вопроса, который требует срочного разъяснения и решительных действий для того, чтобы восстановить ситуацию и наказать виновных.
Мы представим этот отчет завтра гражданскому обществу и журналистам с экономическим профилем, но я считаю, что важно, чтобы каждый гражданин РМ имел доступ к отчету», – заявил Канду.
