Procurorii PCCOCS au venit cu detalii după perchezițiile desfășurate la FlyOne. Ancheta vizează o presupusă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, în care sunt investigate peste 40 de milioane de lei, bani care ar fi fost ulterior introduși în circuitul legal, inclusiv pentru fondarea unei companii aeriene.
Potrivit PCCOCS, schema investigată ar fi început în perioada 2015–2016. Membrii unui presupus grup criminal organizat ar fi folosit mai multe companii și persoane interpuse pentru a ascunde venituri și pentru a evita achitarea taxelor și impozitelor.
Ulterior, peste 40 de milioane de lei ar fi fost legalizate atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. O parte dintre bani ar fi fost folosită inclusiv la fondarea unei companii aeriene.
Doar pentru anul 2016, procurorii estimează că obligațiile fiscale care nu ar fi fost declarate și achitate au constituit aproape cinci milioane de lei.
În urma perchezițiilor efectuate în dosar, oamenii legii au ridicat bani, documente contabile, înscrisuri de ciornă, tehnică de calcul și alte materiale considerate relevante pentru anchetă.
PCCOCS nu a indicat în comunicatul său numele companiei aeriene. Perchezițiile au avut loc însă în contextul acțiunilor desfășurate la FlyOne, la asociații companiei și la alte persoane vizate de anchetă.
Anterior, Vladimir Cebotari a declarat că investigațiile se referă la sursele de finanțare utilizate la fondarea FlyOne. El susține că banii investiți în companie au fost verificați anterior de instituțiile statului și a precizat că asociații nu intenționează să-și vândă cotele-părți.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate.
