spalare de bani

Vineri, 5 decembrie, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) a efectuat percheziții la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), potrivit surselor judiciare ale Mediafax. Această firmă are legături cu omul de afaceri din Chișinău Vlad Musteață, cunoscut în Republica Moldova ca fiind fondator și proprietar al companiei imobiliare Proimobil. De asemenea, în anchetă a dat deja declarații, în calitate de…

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a amânat pentru a doua oară pronunțarea sentinței în dosarul fostului deputat liberal-democrat Chiril Lucinschi, inculpat…

Fostul deputat Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 20 de zile. Vineri, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis…

Pro-rușii din „Alternativa” au înregistrat un proiect de lege privind eliminarea barierelor la achitarea în numerar la procurarea imobilelor și…

Fostul ministru al Apărării, Valeriu Pleșca, ar fi vizat într-un dosar în care oamenii legii desfășoară percheziții marți dimineață, precizează…

Ofițerii INI, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, efectuează noi percheziții într-o cauză penală pornită pe…

Cinci persoane, cu vârste între 30 și 45 de ani, printre care și presupuşi lideri ai platformei „Tux”, au fost…