spalare de bani

Procurorii PCCOCS au venit cu detalii după perchezițiile desfășurate la FlyOne. Ancheta vizează o presupusă schemă de evaziune fiscală și…

Administratorul unei companii din municipiul Chișinău este cercetat de ofițerii Centrului Național Anticorupție și de procurorii Anticorupție într-o cauză penală…

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au descoperit…

Corpul de Control al Ministerului Finanțelor, în colaborare cu Autoritatea Vamală Română, a descoperit că prin România au fost tranzitați…

Urmărirea penală privind dosarul deschis pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea banilor, denumit generic „TUX” a fost…

O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii de peste șapte milioane de lei, a fost deconspirată…

Bancnotele emise de A7, o companie lansată de banca rusească Promsvyazbank și oligarhul Ilan Șor din Republica Moldova, arată ca…

O instanță franceză l-a condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie pe fostul premier moldovean Vlad Filat la doi ani…

Vineri, 5 decembrie, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) a efectuat percheziții la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), potrivit surselor judiciare ale Mediafax. Această firmă are legături cu omul de afaceri din Chișinău Vlad Musteață, cunoscut în Republica Moldova ca fiind fondator și proprietar al companiei imobiliare Proimobil. De asemenea, în anchetă a dat deja declarații, în calitate de…

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a amânat pentru a doua oară pronunțarea sentinței în dosarul fostului deputat liberal-democrat Chiril Lucinschi, inculpat…