Potrivit datelor constatate în cadrul investigaţiilor demarate, bănuiţii ar fi adus un prejudiciu material unei companii petroliere din capitală, în sumă de aproape 1 000 000 lei. Documentarea grupului respectiv de bănuiţi a durat aproximativ trei luni de zile, perioadă în care s-au acumulat probe concludente ce demonstrează complicitatea acestora la însuşirea ilegală a mijloacelor financiare. Aceştia s-au dovedit a fi nouă bărbaţi şi două femei, cu vârstele cuprinse între 19 ani şi 36 ani, originari din mun.Chişinău şi oraşul Străşeni.
Astfel, poliţiştii le-au monitorizat activitatea criminală în cadrul acţiunilor speciale de investigaţii, care era organizată şi gestionată de către un doi bărbaţi de 28 ani şi o femeie de 36 ani, operatori ai companiei de produse petroliere. Ca rezultat al activităţilor poliţieneşti desfăşurate, a fost identificată schema frauduloasă de sustragere ilegală a banilor din conturile întreprinderii. Respectiv prin înţelegeri prealabile, principalii figuranţi, avînd acces la mai multe terminale electronice ale companiei, includeau fictiv sume de bani pe cardurile de alimentare cu petrol, fără să înregistreze obligatoriu procesul în programa specială. Astfel evitau să efectueze transferul banilor la întreprindere şi nu eliberau bonuri fiscale. Ulterior, ceilalţi complici aveau rolul de a retrage banii depuşi fictiv pe carduri de la alte staţii alimentare, contra cantităţilor de petrol solicitate, fără să alimenteze automobilele cu care se deplasau. Conform informaţiilor prelucrate, bănuiţii puteau să retragă de pe carduri bani în sumă de până la 20 000 lei, doar într-o zi.
Fiind efectuate 12 percheziţii autorizate concomitent la domiciliile şi în automobilele bănuiţilor, precum şi la o staţie alimentară cu petrol, poliţiştii au depistat şi au ridicat 10 carduri de pe care s-ar fi retras ilegal circa 1 000 000 lei, telefoane mobile cu care îşi coordonau acţiunile, dar şi purtători electronici cu informaţii, privind sumele de bani retrase ilegal. Este de menţionat că, la domiciliul unui individ au fost depistate pastile cu efect psihotrop, marijuana şi aparate pentru consumul de droguri, confecţionate artizanal.
Toţi bănuiţii au fost reţinuţi pe un termen de 72 de ore în Izolatorul de Detenţie Preventivă al Direcţiei de Poliţie a mun.Chişinău, fiind cercetaţi penal pentru escrocherii în proporţii deosebit de mari. Ulterior instanţa de judecată a aplicat măsura de reprimare sub formă de arest în privinţa a 8 bănuiţi, celorlalţi 3 bănuiţi le-a aplicat măsura arest la domiciliu.
Ei riscă o pedeapsă cu închisoare pe un termen de la 8 ani până la 15 ani.
