Afacere cu miez de nucă de zeci de milioane de lei: Un bărbat din Chișinău, trimis pe banca acuzațiilor pentru evaziune fiscală

Un bărbat în vârstă de 40 de ani din Chișinău, administrator al unei întreprinderi din țară, a fost trimis pe banca acuzaților pentru evaziune fiscală de peste 3,7 milioane lei ca urmare a exportării miezului de nucă și a nucilor în coajă.

Astfel, potrivit unui comunicat emis de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), acesta ar fi obținut venituri de peste 30 milioane, după ce pe parcursul lunilor octombrie-decembrie 2015 a exportat marfa în România și Turcia, potrivit Deschide.md.

Ulterior, inspectorii fiscali au solicitat achitarea de către învinuit a penalităților și amenzilor de peste opt milioane, iar procurorii au solicitat și obținut aplicarea sechestrului pe bunurile imobile ale acestuia.

Precum menționează procurorii PCCOCS, învinuitul a fost condamnat recent într-un dosar penal pentru contrabandă cu miez de nucă de 57 de milioane de lei exportat în Turcia, prin folosirea frauduloasă a contractelor fictive.

Dosarul penal pentru evaziunea fiscală investigată a fost expediat în instanță. Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, bărbatul beneficiază de prezumția nevinovăției.