Ambasada SUA în Moldova a salutat închiderea a cinci call-centre din Chișinău, ai căror angajați erau implicați în fraude. Acestea ar fi înșelat cetățeni americani prin intermediul unor platforme false de investiții în criptomonede.
„Acțiune în Moldova = protecție în America.” Săptămâna trecută, procurorii și agențiile de aplicare a legii din Republica Moldova au desfășurat o operațiune la scară largă și au închis cinci call-centre frauduloase care înșelau cetățeni americani.
„Prin dezmembrarea rețelelor frauduloase și tragerea la răspundere a celor responsabili, autoritățile moldovene protejează securitatea financiară atât a cetățenilor americani, cât și a celor moldoveni”, se arată într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a ambasadei.
Ambasada subliniază că Statele Unite sunt „mândre să continue eforturile comune cu Republica Moldova pentru dezmembrarea rețelelor frauduloase organizate”.
La începutul lunii octombrie, forțele de ordine au efectuat 21 de percheziții și au închis cinci call-centre din Chișinău. Opt persoane au fost reținute. Conform anchetei, un grup de suspecți a operat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor și a recrutat zeci de persoane, inclusiv cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Folosind aceste platforme, suspecții au convins rezidenții americani și canadieni să transfere bani, promițându-le randamente din investiții. Conform datelor preliminare de la Poliția de Stat, un call-centru ar fi putut genera aproximativ două milioane de dolari pe lună.
