Autorul notează faptul că suma de un milliard de dolari despre care se vorbește în cazul tranzacțiilor ilegale de la cele trei bănci este una șocantă, având în vedere că R. Moldova are un PIB mai mic de opt miliarde de dolari.
„Născut în Israel, Shor este unul dintre cei mai bogați oameni din țară. Afacerile sale, unele dintre acestea moștenite de la tatăl său, sunt companii de asigurare, posturi de televiziune, un club de fotbal local și magazinele duty-free de la Aeroportul Chișinău. El, de asemenea, are o companie de asigurări Klassika”, scrie publicația americană.
Carol Matlack relatează despre datele din raportul „Kroll” care arată că scandalul privind cele trei bănci – Unibank, Banca Socială și Banca de Economii – a izbucnit sub conducerea lui Ilan Shor. Potrivit datelor citate de Bloomberg, raportul „Kroll” arată că schimbul frecvent al acționarilor la aceste trei bănci a dus la „transferarea proprietății către entități și indivizi, care aparent nu au nicio legătură, în Rusia, Ucraina și Moldova. Noii acționari au format un grup comun care are legături strânse cu Ilan Shor”, citează Bloomberg datele din raportul „Kroll”.
Publicația mai notează că în raportul companiei amercane se spune că mai este necesară o investigație completă pentru a afla unde a ajuns miliardul de dolari.
Articolul publicat astăzi de „Bloomberg” despre tranzacțiile dubioase de la cele trei bănci este însoțit de o poză cu un leu sub care scrie că aceasta este moneda națională a R. Moldova.
sursa: .bloomberg.com/
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!
