Potrivit celor constatate, inculpatul, avand intentia de a camufla provenienta reala a mijloacelor financiare, în valoare de 2,8 milioane euro, care au fost sustrase de la BEM prin creditul acordat companiilor pe care le gestiona, cu implicarea persoanelor responsabile din cadrul bancii, a purces la efectuarea tranzactiilor fictive pentru a restitui mijloacele financiare creditate.
Actualmente, inculpatul se afla în stare de arest, iar daca va fi recunoscut culpabil de cele incriminate de procurori, el risca pîna la 10 ani închisoare.
Urmarirea penala în privinta complicilor care au contribuit la comiterea infractiunii continua într-o procedura separata, urmînd ca în scurt timp, urmarirea penala în privinta acestora sa fie finalizata.
protv.md
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!
