ActualitateJustițieMoldova

Dosarul „Ghena de la CNA”. Procuratura Generală vine cu detalii legate de evoluția investigațiilor pe cauza penală de îmbogățire ilicită

Procuratura Anticorupție informează opinia publică despre evoluția investigațiilor pe cauza penală de învinuire a șefului suspendat al Direcției Generale Urmărire penală a CNA, Ghenadie Tanas, care este vizat într-o cauză penală privind practicarea ilegală a activității financiare și falsul în declarații, transmite Jurnal.md.

Potrivit PA, de la începerea anchetei, au fost efectuate mai multe acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație care au drept scop cercetarea completă și obiectivă a circumstanțelor cazului, după cum urmează:

– au fost autorizate de către judecătorul de instrucție și efectuate 29 percheziții, care au vizat domiciliile, birourile, automobilele persoanelor supuse investigațiilor penale, precum și sediile unor persoane juridice;

– au fost autorizate și efectuate 5 cercetări la fața locului a imobilelor;

– au fost dispuse, autorizate și efectuate în total 10 măsuri speciale de investigație;

– a fost autorizată și efectuată ridicarea informațiilor de la furnizorii de comunicații electronice, instituțiile bancare, notari și alte instituții – în 31 de cazuri, cu ridicarea în total a aproximativ 3500 de file;

– au fost efectuate 8 examinări a obiectelor ridicate;

– a fost dispusă efectuarea a 13 expertize inginero-tehnice, a suporturilor electronice ridicate în cadrul acțiunilor (percheziții sau ridicări)– în număr total de 25, dintre care jumătate încă sunt în curs de efectuare. Astfel, la moment rapoartele de expertiză nu au fost încă întocmite și prezentate organului de urmărire penală, respectiv, părților;

– au fost audiați în calitate de martori 42 persoane;

– au fost recunoscuți și audiați în calitate de învinuiți – 6 persoane, dintre care la moment în privința a doi figuranți este aplicată măsura preventivă liberarea provizorie sub control judiciar, inclusiv în privința șefului suspendat al Direcției Generale Urmărire penală a CNA.

Subsecvent, în privința acestuia din urmă este aplicată și măsura procesuală de constrângere suspendarea din funcție, până la adoptarea unei decizii definitive pe caz.

– au fost examinate 25 de cereri ale părților pe dosar și ale apărătorilor acestora;

– a fost formulată și expediată o comisie rogatorie pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală în afara hotarelor Republicii Moldova

Concomitent, ARBI a efectuat profiluri financiare a subiecților, a expediat peste 600 demersuri către furnizorii de date relevante, precum și peste 290 demersuri către alte autorități implicate în înfăptuirea justiției.

Vă amintim că pe 8 decembrie, procurorii anticorupție și ofițerii Serviciului de Informații și Securitate (SIS) au descins cu percheziții în biroul de serviciu al angajatului CNA și în mai multe locații, inclusiv și la membrii familiei sale, care sunt bănuiți pentru complicitate la comiterea infracțiunilor imputate.

Sursa: Jurnal.md

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *