(UPDATE 09.00) Sechestrul a fost aplicat pe terenurile, apartamentele şi maşinile de lux ale celor șase persoane escortate la CNA, printre care și Ilan Shor, a anunțat şeful Direcţiei Urmărire Penală a CNA, Bogdan Zumbreanu.
Amintim că două persoane au fost reținute pentru o durată de 72 de ore de către CNA, în cadrul dosarelor privind creditele neperformante de la mai multe bănci. Cele două persoane reținute au acționat în bază de procură, fiind mandate de unele companii care au beneficiat de credite de la Banca Socială, a anunțat purtătorul de cuvânt al CNA, Angela Starinschi.
Printre cei reținuți nu se află și Ilan Shor, întrucât acesta „a colaborat cu organele de anchetă”, a motivat Zumbreanu.
Astăzi, 18 martie, urmează a fi audiate mai multe persoane, printre care și fostul deputat Veaceslav Ioniță și socialistul Igor Dodon.
Potrivit publicației, radiochisinau.md, milionarul, Ilan Shor, cercetat în dosarul Banca de Economii, Banca Socială și Unibank a părăsit Republica Moldova noaptea trecută. Surse oficiale care au solicitat anonimatul au declarat pentru Radio Chișinău că Ilan Șor a părăsit Republica Moldova pe calea aerului spre Istanbul.
Amintim că fostul președinte al consiliului de administrație al Băncii de Economii, Ilan Shor a fost audiat la 17 martie timp de mai bine de 8 ore de către ofițerii anticorupție, acesta având calitatea de bănuit. Ilan Shor a chemat de urgență trei avocați ca să-l reprezinte la interogatoriu.
(UPDATE 16.45) Șase persoane au fost escortate la Centrul Național Anticorupție (CNA) pentru a fi audiate în dosarele care vizează situația de la Banca de Economii și Banca Socială.
Printre cei audiați de CNA sunt directorii și fondatorii firmelor care au beneficiat de credite prin intermediul cărora banii au fost scoși din aceste două bănci, a anunțat şeful Direcţiei Urmărire Penală al CNA, Bogdan Zumbreanu, citat de independent.md
„Centrul Național Anticorupție în comun cu Procuratura Anticorupție a efectuat percheziții în cadrul dosarelor legate de Banca de Economii și Banca Socială. În rezultat, la CNA au fost aduse șase persoane cu care lucrează ofițerii de urmărire penală și procurorii. Aceste persoane sunt directorii și fondatorii firmelor care au beneficiat de credite prin intermediul cărora banii au fost scoși din aceste două bănci”, a declarat Zumbreanu.
Acesta a precizat că „la moment este audiat fostul preşedinte al consiliului de administrație BEM Ilan Shor”, precizând că mai multe informații vor fi oferite după audieri.
(Știre inițială) Centrul Naţional Anticorupţie a desfăşurat în dimineaţa zilei de azi 8 percheziţii în mai multe cauze de la Banca de Economii şi Banca Socială. Preşedintele Consiliului de Administraţie al BEM, Ilan Shor, a fost dus la CNA pentru audieri.
Purtătorul de cuvânt al CNA, Angela Starinschi, a declarat pentru Realitatea.md că percheziţiile au avut loc în oficiile consiliului de administraţie al BEM, dar şi la sediile unor companii care au beneficiat de creditele oferite de bancă.
"Mai multe persoane sunt audiate în acest moment, inclusiv fostul preşedinte al BEM Ilan Shor", a mai spus Starinschi.
Reamintim că, Ilan Shor a mai fost audiat de CNA, pe 6 februarie curent. Tot atunci a fost perchiziţionată casa acestuia. Milionarul are statut de bănuit în dosarele deschise de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție, în cazul Băncii de Economii și Băncii Sociale.
sursa: realitatea.md/independent.md
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!
