În Germania s-a înființat o unitate, similară serviciilor secrete, pentru a combate spălarea banilor

Fenomenul ia amploare inclusiv în domeniul imobiliar.

De câţiva ani, în Germania se înregistrează o creştere a numărului de rapoarte privind tranzacţiile suspecte. Dacă în 2015 au fost 30.000 de tranzacţii suspecte, anul trecut au depăşit 40.0000. Acest lucru a dus la o suprasolicitare a organelor de anchetă, spune Andreas Bardong, directorul FIU.

Pentru noua instituţie lucrează circa 100 de persoane, printre care foşti vameşi, bancheri sau antreprenori.

Sursa: Capital.ro