Ioniță continuă acuzațiile: 175 de milioane de lei, scoase de la BEM și depuse ÎN NUMERAR de nașul lui Filat la Procreditbank

„O verificare simplă, pe care o poate face în câteva minute Centrul Naţional Anticorupţie, ar arăta că ceea ce scriu eu este adevărat”, notează deputatul, menţionând că instituţiile statului se mişcă atât de greu fie pentru că sunt complici la ceea ce se întâmplă, fie pentru că au indicaţii de la patronii politici.

„Eu înţeleg că Filat şi Plahotniuc au făcut anumite înţelegeri, iar aceste înţelegeri o să paralizeze toate instituţiile de anchetă”, a mai scris deputatul.

Veaceslav Ioniţă spune că săptămâna aceasta a avut o întrevedere cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional, care s-au arătat foarte interesaţi de acest subiect, manifestându-şi îngrijorarea faţă de ceea ce se întâmplă la BEM. „Mai devreme sau mai târziu, instituţiile statului vor fi impuse să explice acest caz”, declară deputatul.

„Cum poate explica CNA, instituția care se ocupă de prevenirea spălării banilor, că nu a știut nimic de milioanele de lei depuse CASH de firma Caravita, de nașul și cumnatul lui Vlad Filat, de alți intermediari în ProCreditBank? Cum poate o persoană să meargă la bancă și să depună milioane de lei cash, fără ca CNA să verifice de unde provin atîtea milioane de lei aduse cu sacul la banca? Și această informație este ușor de verificat, este vorba de firmele Caravita Co SRL (aprox. 20 mln MDL), ABM Agroindustries SRL: (aprox. 7 mln MDL), Vizus Prim SRL (10,5 mln USD și aprox. 150 mln MDL ). În total s-au depus circa 175 milioane de lei. Cei care au depus banii sunt: Cijov Igor Ion (împrumut Rusu Ion), Puntea Alexandru (împrumut de la Rusu Ion, împrumut de la Rusu Vladimir), Robu Tatiana Mihail (împrumut de la Rusu Ion)”, a mai scris deputatul.

„Eu înțeleg că Filat și Plahotniuc au făcut anumite înțelegeri, iar aceste înțelegeri o să paralizeze toate instituțiile de anchetă. Dar asta nu o să ajute cu nimic. Zilele trecute am avut o întâlnire cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional (FMI), care s-au arătat foarte interesați de acest subiect, manifestându-și îngrijorarea față de ceea ce se întîmplă la BEM. În timpul discuțiilor, le-am prezentat documentele altor oficiali străini care s-au arătat interesați de acest subiect. Mai devreme sau mai târziu instituțiile statului vor fi impuse să lămurească acest caz”, a precizat Ioniță.

Anterior, Veaceslav Ioniţă a spus că de la BEM au fost luate fraudulos peste 450 de milioane de lei, cu implicarea liderului PLDM. Vlad Filat a negat acuzaţiile, spunând că îl va acţiona pe Veaceslav Ioniţă în judecată pentru calomnie.