Modificările și completările propuse conțin prevederi prin care organul executiv al societății de audit, al auditorului întreprinzător individual urmează să desemneze persoane responsabile de implementarea Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, din 22 decembrie 2017.
Entitățile de audit vor ține evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor efectivi pentru fiecare client auditat în parte, pentru a le prezentate, la cerere, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor sau Consiliului de supraveghere a activității de audit.
Legea prevede obligația entităților raportoare de a sesiza Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor despre toate tranzacțiile cu valoarea de peste 300 de mii de lei, dacă se va efectua prin una sau mai multe mai multe operațiuni care au legătură între ele, dar și atunci când există o suspiciune de spălare de bani sau de finanțare a terorismului.
Printre entitățile raportoare sunt: instituțiile financiare, unitățile de schimb valutar din afara băncilor, societățile de registru și de investiții, organizatorii jocurilor de noroc, agenții imobiliari, entitățile de audit, precum și alte entități și persoane fizice.
Sursa: ipn.md
