Patru persoane noi reținute în dosarele creditelor neperformante

Patru dintre cei escortaţi au fost reţinuţi pentru 72 de ore, iar în cazul încă unuia decizia va fi luată după încheierea audierilor.

Şeful Direcţiei urmărire penală a Centrului Naţional Anticorupţie, Bogdan Zumbreanu, a comunicat, la o conferinţă de presă, că reţinuţi pentru 72 de ore au fost fostul şef al Băncii de Economii, fostul şef al Direcţiei juridice a BEM, directorul SRL Valiexchimp şi directorul SRL Moşbani. Ex-vicepreşedintele BEM şi fostul şef al Direcţiei securitate economică au fost escortaţi la CNA, dar au fost lăsaţi să plece după audieri. Între timp, mai este audiat un agent economic, care a contractat credite de la BEM, urmând să se decidă ulterior dacă va fi sau nu reţinut.

Persoanele escortate la CNA sunt bănuite de încălcarea regulilor de creditare, escrocherie şi obţinerea creditelor prin înşelăciune. „Acum în instanţele de judecată se află pe rol 16 dosare penale care de asemenea vizează eliberarea creditelor cu încălcarea regulilor şi obţinerea credite prin înşelăciune”, a menţionat Bogdan Zumbreanu.

Adriana Beţişor, procuror anticorupţie, a comunicat că astăzi au avut loc mai multe percheziţii la Banca Socială şi la BEM. „O parte din percheziţii încă se desfăşoară, iar rezultatele vor fi comunicate când va exista o concluzie finală”, a precizat procurorul.

Adriana Beţişor a mai comunicat că instanţa de judecată a decis eliberarea din arest la domiciliu a omului de afaceri Ilan Shor, fost preşedinte al Consiliului de Administrare al BEM, şi plasarea acestuia sub control judiciar. Viorel Bârcă, de asemenea ex-preşedinte al Consiliului de Administrare al BEM, a fost transferat din izolator în arest la domiciliu.

IPN