Președintele Consiliului de administrație al „Moldasig” a primit mandat de arest preventiv pentru 30 de zile

Stela Pahomi este bănuită că, în complicitate cu alte persoane, a comis infracţiunea de dobîndire prin înşelăciune a acţiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, precum şi infracţiunea de spălare a banilor, cauzînd daune în proporţii deosebit de mari acţionarilor instituţiei, estimate la aproximativ 20 de milioane de lei.

Potrivit Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), s-a stabilit că bănuita, avînd scopul de a sustrage un număr de acţiuni de la proprietarii băncii, a organizat o schemă prin care i-a deposedat pe aceştia de 17 189 de acţiuni.

„Pentru realizarea planului său, femeia a organizat falsificarea unor procuri prin care s-a dat dreptul unei terţe persoane să reprezinte interesele acţionarilor de facto. Ulterior, deţinătorul procurii, acţionînd ilegal din numele acţionarilor, a transferat un pachet de acţiuni pe conturile unei companii off-shore”, se precizează într-un comunicat de presă al CNA.

Dacă va fi găsită vinovată, bănuita riscă pînă la 15 ani de închisoare.

Acum trei zile, Stela Pahomi a fost reținută de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie pentru 72 de ore, fiind plasată în izolatorul CNA.

sursa: moldpres.md