Procuratura Anticorupție s-a autosesizat menționând că 90% dintre persoanele din lista prezentată de fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, au deja statut procesual în dosarul deschis pe marginea furtului din sistemul bancar.
„Din lista făcută public de Sergey Sagaidac, 90% din persoane au deja statut procesual pe situația de la BEM”, a declarat Adriana Bețișor.
Totodată, acesta a enumerat o listă de aproximativ 20 de persoane, cei care cunosc subtilități din cadrul fraudei bancare, printre care și beneficiari.
Timpul.md
