Procuratura Anticorupţie a finalizat pe 5 iulie urmărirea penală şi a trimis în instanță dosarul privind deposedarea de acțiuni, prin înşelăciune şi abuz de încredere, a 75 de acţionari ai Moldova-Agroindbank (MAIB), cea mai mare bancă din Republica Moldova. În cauză sunt investigate și fapte de spălare de bani.
Pe banca acuzaţilor vor sta: Stela Pahomi, fost membru al Consiliului de administraţie al MAIB și fratele acesteia, Alexandru Grumeza, Vladimir Torodii, administratorul bazei de date al companiei Registru-Corect SA, dar şi Octavian Popînin – fost angajat al Inspectoratului de Poliţie al sectorului Râşcani din capitală.
Stela Pahomi a activat în 1996-2001 la Comisia Națională a Pieței Financiare, unde a condus Departamentul Supraveghere, Control şi Anchetă, fiind demisă pentru „grave încălcări a legislaţiei”. În ultimii 4-5 ani, Pahomi a fost preşedintele Consiliului de Administraţie al companiilor de asigurări Asito-Capital din România şi Moldasig din Republica Moldova. Anul trecut ea a fost aleasă membră a Consiliului de Administraţie al MAIB.
Controlul Registru-Corect, preluat pe ascuns
Potrivit procurorilor, Stela Pahomi a preluat controlul asupra registratorului independent Registru-Corect SA, încă din toamna anului 2010, tranzacția fiind ascunsă de ochii autorităților.
Astfel, în perioada 30 septembrie – 28 decembrie 2010, Pahomi a achiziționat, în trei etape, întreg pachetul de acţiuni (100%) al Registru-Corect, de la Angela Ciornâi. La semnarea contractelor a fost prezent și soţul Angelei Ciornâi – Oleg Popa. La doar câteva zile după încheierea tranzacțiilor, Stela Pahomi i-a cerut registratorului suspendarea înregistrării transmiterii acţiunilor, invocând, printre altele, „că tranzacţia încheiată cu Angela Ciornâi a fost efectuată fără acordul soţului ultimei”.
Continuarea investigației o gasiți aici
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!
