(VIDEO) Chiril Lucinschi rămâne în AREST. Iată schema prin care ar fi comis spălarea de bani
Chiril Lucinschi pledează absolut nevinovat. „Noi nu suntem satisfăcuți de decizia instanței. Decizia va fi contestată. Mă declar nevinovat. Tot ce mi se impută nu reflectă realitatea. Sunt două episoade. Primul este legat de rambursarea datoriei mai vechi și al doilea cu un credit care a fost rambursat. În dosarul meu nu există niciun credit neperformant. Eu nu am avut nicio treabă cu BEM. Nu am avut cont, credit de la BEM”, a declarat Lucinschi.
Potrivit materialelor procesului penal, fostul deputat, gestionarul şi beneficiarul efectiv al companiilor Toast Delux SRL şi IPA International Project Agency, având scopul dobândirii mijloacelor băneşti, sustrase prin fraudă din sistemul bancar al RM, împreună cu persoane interpuse, ar fi comis spălare de bani în următoarele circumstanţe:
În perioada 2012-2014, mai multe companii off-shore, în temeiul unor contracte fictive de prestare a serviciilor de consultanţă, au transferat companiei nerezidente IPA International Project Agency, cu conturi deschise în Liechtenstein 440 000 de dolari. Analizând traseul banilor, s-a constatat că aceştia provin din creditele neperformante, sustrase în perioada 2012-2014 de la BEM, Unibank şi Banca Socială prin intermediul unor off-shoruri.
De asemenea, s-a mai stabilit că, în 2013, compania Toast Delux SRL, benefeciar al căreia este fostul deputat, ar fi beneficiat de la Unibank de un alt credit, fără gaj, în valoare de 5 000 000 de lei. Ulterior, mijloacele financiare au fost convertite şi transferate prin intermediul unui grup de companii către o companie nerezidentă. În final, 401 650 de dolari ajung pe conturile Rouseau Alliance LP care, la rândul ei, transferă aceşti bani către Banca de Economii, având ca scop cesionarea creditelor neperformante.
Informaţiile acumulate indică asupra bănuielii rezonabile că numitul, împreună cu trei persoane interpuse, ar fi comis spălare de bani în proporţii deosebit de mari, infracţiune ce prevede, pentru persoanele declarate vinovate de instanţă, până la 10 ani de închisoare.
