По предварительным данным, местный экономический агент импортировал за границу товар широкого употребления, скрыв от таможенных служб его настоящую стоимость. По результатам продажи товара на рынках Молдовы, бизнесмен получил «навар» в 7, 8 млн. леев, деньги, которые не отражены ни в каких документах. То есть, экономический агент уклонился от уплаты налогов «по крупному».
Чтобы узаконить излишек, деньги были переведены на имя фантомной фирмы, которая затем перевела их на банковские карточки двух физических лиц, сообщников бизнесмена.
В результате исследований, проведенных совместно с украинскими коллегами, было установлено, что сумма для закупки товара была получена путем фиктивного займа у одного из граждан Украины, а чтобы легализовать договор, его зарегистрировали в Национальном банке.
В результате расследования было возбуждено два уголовных дела, одно по отмыванию денег и одно по уклонению от уплаты таможенных пошлин.
Автор схемы был признан подозреваемым. Украинские власти начали вести параллельное расследование.
Источник: НЦБК
