Тем не менее, министерство заявляет, что «хотя раскрытая информация, независимо от результатов, не будет являться основанием для отзыва лицензии, или наложения других штрафов»,это правило позволит другим учреждениям «действовать в соответствии с полномочиями в интересах потребителей». Учреждения, имеющие право контроля – это Министерство внутренних дел, Антикоррупционный центр, государственная Налоговая инспекция, Таможенная служба и Совет по конкуренции.
План, выработанный Министерством финансов, предполагает меры по увеличению транспарентности в области национальной экономики, особенно в банковском секторе, небанковских финансах, секторе масс медии и энергетики. Эти меры позволят контролирующим органам запрашивать и публично оглашать имена владельцев компаний и их процент содержания акций, независимо от географического нахождения. Национальны банк Молдовы, Национальная комиссия финансового рынка, Координационный совет по телевидению и радио, Национальное агентство по урегулированию в энергетике будут иметь право запрашивать полностью структуру действующего, либо потенциального акционера каждый в своей области.
Также жесткие нормы транспарентности будут введены и в вопросе использования публичных средств, то есть общественных закупок, или финансово-экономической деятельности, проводимой государственными предприятиями и компаниями с частично, или полностью государственным капиталом.
По данным исследования „The Price of Offshore Revisited” за 1994-2010 гг. из Молдовы «утекло» около 2 млрд. долларов, если добавить и прибыль инвестиций, скрытых в «налоговом рае». Общий объем незарегистрированного капитала в 2010 году составил 43 % внешнего долга, который оценивался в 4, 6 млрд. долларов.
(В.П.)
