Importatori de roșii sub lupa PCCOCS: Ar fi prejudiciat bugetul public cu patru milioane de lei

Măsurile se desfășoară în cadrul unui dosar penal pornit pe evaziune fiscală în proporții deosebit de mari și pe faptul abuzului de serviciu – infracțiune comise de un grup criminal organizat.

Șeful adjunct al PCCOCS, Vitalie Busuioc a declarat pentru Deschide.MD că grupul era format din întreprinzători moldoveni și din cetățeni străini. Aceștia controlau activitatea a cel puțin 8 agenți economici din mun. Chișinău, care vindeau legume, fructe și verdețuri pe piața autohtonă. Din 2016 până în prezent, grupul criminal organizat a obținut venit nedeclarat de peste 15 000 000 lei, fapt ce a dus la neachitarea impozitelor, prejudiciind astfel bugetul public cu peste 4 000 000 lei.

Activitatea grupului a fost documentată de PCCOCS, prin acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație timp de un an de zile. În urma efectuării perchezițiilor au fost depistate și ridicați bani „negri”, calculatoare, aparate de casă, suporturi electronice pe care se păstrează evidența contabilă, documente fiscale și documente contabile, înscrisuri de ciornă, precum și alte obiecte și documente.

Totodată, PCCOCS a inițiat procedura de aplicare a sechestrului în scopul reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune. Este vorba despre mai multe automobile, un apartament și alte bunuri de valoare.

Dacă se va doveni vinovăția persoanelor reținute, acestea riscă cu închisoare de până la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. Pentru abuzul de serviciu se prevede o pedeapsă cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.