Afacerea era condusă de o familie, șoț, șoție și fiul, în vârstă de 62, 48 și respectiv 24 de ani. Mijloacele bănești obținute din activitatea ilegală nu erau declarate ca venituri oficiale a persoanelor fizice sau juridice.
Angajații Direcției operațiuni speciale în comun cu Procuratura sectorului Buiucani, au investigat timp de 4 luni, acțiunile ilegale ale suspecților.
În procesul de producere erau utilizate nuci verzi și produs petrolier – „Kerosen”, iar tinctura obținută era ambalată în recipiente din plastic cu volumul de 125 ml, și comercializată atît pe teritoriul Republicii Moldova cât și în străinătate, livrarea fiind organizată prin intermediul serviciului poștal.
Până la moment, s-a stabilit că în perioada anilor 2012-2015, membrii grupării au obţinut un venit ilegal din activitatea desfăşurată în mărime de aproape 2 milioane de lei.
În cadrul percheziţiilor efectuate la oficiile, depozitele, domiciliile şi automobilele grupului infracţional, forţele de ordine au ridicat bunuri în valoare de circa 20 de milioane de lei. De asemenea, au fost depistate înscrisuri, sigilii de la mai multe întreprinderi străine, declaraţii vamale privind expedierile de produse prin poştă în alte state, avize de recepţie poştală.
Pe acest caz a fost iniţiată o cauză penală pentru evaziune fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor. Persoanele culpabile de o asemenea infracţiune riscă amendă de la 60 până la 100 de mii de lei sau închisoare de până la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.
După IPN
