Un bărbat din Capitală, condamnat la 6 ani de închisoare, cu aplicarea sechestrelor de peste 35.000.000 lei, într-un dosar de spălare de bani

Un bărbat în vârstă de 62 de ani din Chișinău a fost condamnat la 6 ani închisoare, cu aplicarea sechestrelor de peste 35.000.000 lei, într-un dosar de spălare de bani, anunță PCCOCS.

Astfel, potrivit procurorilor, în perioada 2014-2017 acesta avea funcția de administrator prin procură al unei întreprinderi din off-shore în domeniul jocurilor de noroc de tip pariuri sportive, desfășurate pe internet, scrie Jurnal.md.

Urmărirea penală a pornit în anul 2016, iar în 2018 procurorul PCCOCS l-a trimis pe bărbat pe banca acuzaților.

Așa cum în Republica Moldova jocurile de noroc de tip pariuri sportive pot fi organizate doar de către stat, acesta și-a camuflat faptele prin faptul că plățile pentru pariuri încasate de compania din off-shore erau procesate de o altă companie din R. Moldova, după ce participanții la jocuri efectuau plata prin terminalele publice din magazine, localuri sau alte locații.

Ulterior, acesta coordona convertirea din portmonee electronice în lei, urmată de transferarea banilor încasați de acea companie pe conturi din Germania și Liechtenstein ale companiei din străinătate, care desfășurarea jocurile de noroc de tip pariuri.

De asemenea, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a păstrat sechestrele aplicate anterior la solicitarea procurorului și a dispus confiscarea sumei de bani care a fost în așa mod ilegal obținută și transferată în străinătate – aproape 28.000.000 lei. La această sumă se adaugă și sechestrul aplicat pe o jumătate de apartament din Chișinău, o jumătate de teren dintr-un oraș din centrul republicii și trei automobile de lux, precum și peste 7.300.000 lei de pe conturile electronice ale companiei din străinătate.

Până la o sentință definitivă, bărbatul beneficiază de prezumția nevinovăției, iar în caz contrar, aceste bunuri vor fi confiscate în folosul statului.

Totodată, pe lângă cei aproape 28.000.000 lei, judecătorul a dispus ca după intrarea în vigoare a sentinței, cei peste 700.000 lei ridicați la perchezițiile din anul 2016 din casa bărbatului urmează să fie confiscați și ei în folosul statului.

În ceea ce privește activitatea ilegală de desfășurare a jocurilor de noroc de tip pariuri sportive, inculpatul nu a putut fi tras la răspundere, așa cum între timp a intervenit termenul de prescripție. Ca urmare a pronunțării sentinței, bărbatul a fost reținut din sala de judecată și plasat în arest.