spălare de bani

„Don-don” Kadîrov acuză Occidentul și Ucraina de spălare de bani prin ajutoarele militre acordate Kievului
Externe

„Don-don” Kadîrov acuză Occidentul și Ucraina de spălare de bani prin ajutoarele militre acordate Kievului

Ajutorul occidental acordat Ucrainei este un mecanism funcțional de spălare a banilor, a declarat duminică, 8 ianurie, aliatul lui Putin,…
INVESTIGAȚIE: Milioane epurate la Gura Căinarului [PROBE]
Economie

INVESTIGAȚIE: Milioane epurate la Gura Căinarului [PROBE]

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au descins, pe 29 septembrie 2015, la sediul celui mai mare producător de apă minerală…
Anchetatorii CNA au anihilat una dintre cele mai mari operaţiuni de spălare de bani din Moldova
Actualitate

Anchetatorii CNA au anihilat una dintre cele mai mari operaţiuni de spălare de bani din Moldova

Companii paravan din Marea Britanie sunt în centrul unei anchete privind una dintre cele mai mari operaţiuni de spălare de…