spălare de bani
Percheziţii ample în toată Moldova: 10 persoane, reținute în dosar de finanţare ilegală şi corupere electorală
Justiție
15 septembrie 2025
Percheziţii ample în toată Moldova: 10 persoane, reținute în dosar de finanţare ilegală şi corupere electorală
Autoritățile investighează un caz major de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor, care cuprinde inclusiv spălare de bani. Într-o…
VIDEO. ATENȚIE! O nouă formă de spălare a banilor, realizată de exponenții unor grupări criminale pentru finanțarea partidelor politice
Politică
5 octombrie 2023
VIDEO. ATENȚIE! O nouă formă de spălare a banilor, realizată de exponenții unor grupări criminale pentru finanțarea partidelor politice
De câteva săptămâni instituțiile statului documentează o nouă formă de spălare a banilor, realizată de exponenții unor grupări criminale. În…
Elveţia a elaborat reguli mai stricte pentru combaterea spălării banilor
Externe
31 august 2023
Elveţia a elaborat reguli mai stricte pentru combaterea spălării banilor
Elveţia a elaborat noi reguli pentru a elimina lacunele percepute în reglementările sale privind spălarea banilor, făcându-i răspunzători pe avocaţi…
Un bărbat din Capitală, condamnat la 6 ani de închisoare, cu aplicarea sechestrelor de peste 35.000.000 lei, într-un dosar de spălare de bani
Justiție
11 iulie 2023
Un bărbat din Capitală, condamnat la 6 ani de închisoare, cu aplicarea sechestrelor de peste 35.000.000 lei, într-un dosar de spălare de bani
Un bărbat în vârstă de 62 de ani din Chișinău a fost condamnat la 6 ani închisoare, cu aplicarea sechestrelor…
Republica Moldova în topul țărilor cu risc major de spălare a banilor
Justiție
27 iunie 2023
Republica Moldova în topul țărilor cu risc major de spălare a banilor
UBS, cea mai mare bancă din Elveţia şi una dintre cele mai mari din lume, a impus restricții stricte bancherilor…
Verișoara lui Veaceslav Platon, trimisă pe banca acuzațiilor pentru fabricarea, punerea în circulație a unui card fals și spălare de bani
Justiție
7 martie 2023
Verișoara lui Veaceslav Platon, trimisă pe banca acuzațiilor pentru fabricarea, punerea în circulație a unui card fals și spălare de bani
Marina Marohina, verișoara lui Veaceslav Platon, a fost deferită justiției atât pentru fabricarea și punerea în circulație a unui card…
VIDEO. Peste 20 de percheziții în România și R. Moldova, într-un dosar de spălare de bani. Patru persoane – reținute
Social
2 martie 2023
VIDEO. Peste 20 de percheziții în România și R. Moldova, într-un dosar de spălare de bani. Patru persoane – reținute
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI și procurorii din Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara din România, au desfășurat…
„Don-don” Kadîrov acuză Occidentul și Ucraina de spălare de bani prin ajutoarele militre acordate Kievului
Externe
9 ianuarie 2023
„Don-don” Kadîrov acuză Occidentul și Ucraina de spălare de bani prin ajutoarele militre acordate Kievului
Ajutorul occidental acordat Ucrainei este un mecanism funcțional de spălare a banilor, a declarat duminică, 8 ianurie, aliatul lui Putin,…
Doi bărbați, cercetați penal în dosare de fals în acte și spălare de bani. „Au înstrăinat imobilul la prețul de 8 574 368 de lei, fără achitarea impozitelor la stat”
Social
19 decembrie 2022
Doi bărbați, cercetați penal în dosare de fals în acte și spălare de bani. „Au înstrăinat imobilul la prețul de 8 574 368 de lei, fără achitarea impozitelor la stat”
Doi bărbați sunt cercetați penal în dosare de fals în acte și spălare de bani, după ce ar fi organizat…
Un ex-director al Autorității Aviației Civile, reținut de CNA și procurorii anticorupție într-un dosar de spălare de bani
Actualitate
15 august 2022
Un ex-director al Autorității Aviației Civile, reținut de CNA și procurorii anticorupție într-un dosar de spălare de bani
Un fost director al Autorității Aviației Civile (AAC) a fost reținut într-un dosar de spălare de bani, în această dimineață,…