spălare de bani
Rețea de cazinouri online ilegale, destructurată la Chișinău — 25 de milioane de lei profit murdar
Justiție
16 octombrie 2025
Rețea de cazinouri online ilegale, destructurată la Chișinău — 25 de milioane de lei profit murdar
Ofițerii Secției investigații infracțiuni economice din cadrul Direcției de Poliție Chișinău, împreună cu procurorii PCCOCS, au destructurat o rețea complexă…
11 portofele cripto conectate grupului Șor — tranzacții de peste 8 miliarde de dolari
Economie
3 octombrie 2025
11 portofele cripto conectate grupului Șor — tranzacții de peste 8 miliarde de dolari
Analiștii blockchain au identificat 11 portofele cripto asociate structurilor de afaceri ale lui Ilan Șor, prin care s-au tranzacționat sume…
Bilant CNA: 9 milioane în criptovalută și zeci de percheziții pe întreg teritoriul țării
Justiție
29 septembrie 2025
Bilant CNA: 9 milioane în criptovalută și zeci de percheziții pe întreg teritoriul țării
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță că, în cadrul ultimei campanii de investigație, a descoperit active în criptovalute în valoare totală…
Percheziţii ample în toată Moldova: 10 persoane, reținute în dosar de finanţare ilegală şi corupere electorală
Justiție
15 septembrie 2025
Percheziţii ample în toată Moldova: 10 persoane, reținute în dosar de finanţare ilegală şi corupere electorală
Autoritățile investighează un caz major de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor, care cuprinde inclusiv spălare de bani. Într-o…
VIDEO. ATENȚIE! O nouă formă de spălare a banilor, realizată de exponenții unor grupări criminale pentru finanțarea partidelor politice
Politică
5 octombrie 2023
VIDEO. ATENȚIE! O nouă formă de spălare a banilor, realizată de exponenții unor grupări criminale pentru finanțarea partidelor politice
De câteva săptămâni instituțiile statului documentează o nouă formă de spălare a banilor, realizată de exponenții unor grupări criminale. În…
Elveţia a elaborat reguli mai stricte pentru combaterea spălării banilor
Externe
31 august 2023
Elveţia a elaborat reguli mai stricte pentru combaterea spălării banilor
Elveţia a elaborat noi reguli pentru a elimina lacunele percepute în reglementările sale privind spălarea banilor, făcându-i răspunzători pe avocaţi…
Un bărbat din Capitală, condamnat la 6 ani de închisoare, cu aplicarea sechestrelor de peste 35.000.000 lei, într-un dosar de spălare de bani
Justiție
11 iulie 2023
Un bărbat din Capitală, condamnat la 6 ani de închisoare, cu aplicarea sechestrelor de peste 35.000.000 lei, într-un dosar de spălare de bani
Un bărbat în vârstă de 62 de ani din Chișinău a fost condamnat la 6 ani închisoare, cu aplicarea sechestrelor…
Republica Moldova în topul țărilor cu risc major de spălare a banilor
Justiție
27 iunie 2023
Republica Moldova în topul țărilor cu risc major de spălare a banilor
UBS, cea mai mare bancă din Elveţia şi una dintre cele mai mari din lume, a impus restricții stricte bancherilor…
Verișoara lui Veaceslav Platon, trimisă pe banca acuzațiilor pentru fabricarea, punerea în circulație a unui card fals și spălare de bani
Justiție
7 martie 2023
Verișoara lui Veaceslav Platon, trimisă pe banca acuzațiilor pentru fabricarea, punerea în circulație a unui card fals și spălare de bani
Marina Marohina, verișoara lui Veaceslav Platon, a fost deferită justiției atât pentru fabricarea și punerea în circulație a unui card…
VIDEO. Peste 20 de percheziții în România și R. Moldova, într-un dosar de spălare de bani. Patru persoane – reținute
Social
2 martie 2023
VIDEO. Peste 20 de percheziții în România și R. Moldova, într-un dosar de spălare de bani. Patru persoane – reținute
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI și procurorii din Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara din România, au desfășurat…