Oamenii legii au stabilit că gruparea criminală deţinea ştampile false de la majoritatea instituţiilor statului şi a băncilor comerciale, transmite IPN.
Şeful Direcţiei de combatere a crimei organizate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Tudor Bejan, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că membrii grupării se specializau în înstrăinarea unor întreprinderi de stat, falsificare de acte şi spălare de bani. De asemenea, schemele ilegale au implicat şi colaboratori ai băncilor comerciale, ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, ai Camerei înregistrării de Stat şi altor instituţii publice.
Procurorul Vladimir Moşneaga a specificat, că principalii membri ai grupării au fost reţinuţi după ce oamenii legii au audiat peste 2 mii de interceptări ale convorbirilor telefonice şi au efectuat 17 revizii la diferite întreprinderi.
Pe numele membrilor grupării a fost pornită o cauză penală pentru fals în acte publice, spălare de bani şi evaziuni fiscale.
Timpul.md
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!
