Potrivit CCCEC, arabul urma să tranziteze prin intermediul conturilor bancare personale deschise în Republica Moldova, milioanele unor impostori din Emiratele Arabe Unite, după care banii urmau calea unor conturi bancare din alte țări. În rezultatul investigaţilor, a fost aplicat sechestru pe o sumă de 3,5 mln. lei, depistați pe conturile din Moldova, iar diferenţa estimată la circa 11 milioane lei a fost identificată în conturile băncilor elveţiene de către serviciul similar străin.
Deşi principalul suspect în acest caz deja a părăsit teritoriul Republicii Moldova, Emiratele Arabe Unite a remis acum câteva zile în adresa autorităţilor noastre, prin intermediul Interpol, mandatul de arest şi extrădare a cetăţeanului arab.
Acţiunile cetăţeanului arab sunt cercetate conform prevederilor art. 243 – „spalarea banilor”, Cod Penal al RM. El este dat în căutare de toate țările-membre ale Interpol.
Timpul.md
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!
