SCHEMĂ: Spălare de bani cu MEDICAMENTE

Două mari companii farmaceutice din ţară au intrat în vizorul procurorilor anticorupţie şi ofiţerilor CNA, fiind suspectate de comiterea mai multor infracţiuni legate de importul şi plasarea pe piaţă a medicamentelor. Potrivit primelor estimări, prin acţiunile lor ilegale, firmele în cauză au prejudiciat statul cu peste 90 000 000 de lei.

Datele preliminare arată că societăţile au importat medicamente din Republica Populară Chineză, majorând preţul de import al acestora prin substituirea invoice-urilor (de ex: invoice-ul în care figura un preţ de 1 dolar, a fost înlocuit cu un alt invoice în care a fost introdus un preţ de 4 dolari). Concret: medicamintele erau aduse pe cale maritimă din China până în portul din Odessa. În Odessa erau înlocuite invoice-urile iniţiale cu altele în care era indicat un preţ mai mare, iar ca exportator deja figurează compania off-shore,după care marfa intra în Republica Moldova. În aşa fel, loturi enorme de medicamente au ajuns să fie comercializate pe piaţa autohtonă la preţuri de 3-4 ori mai mari decât cel iniţial.
Totodată, în urma documentării schemei de spălare a banilor, SPCSB al CNA în comun cu serviciul similar din Letonia, au stabilit că doar 60 la sută din mijloacele financiare obţinute din importul de medicamente erau achitate chinezilor, iar restul – 40 la sută – erau spălate prin off-shoruri. Ulterior, directorii companiilor farmaceutice autohtone îşi ridicau banii din off-shoruri sau de pe cardurile deschise pe numele unor terţe persoane.

Pentru a documenta activitatea ilegală a companiilor, ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie au desfăşurat 11 percheziţii la oficiile şi depozitele subiecţilor investigaţiei. De la faţa locului au fost ridicate: documente de constituire a companiilor off-shore, un card bancar deschis în bancă letoniană, extrase bancare pe conturile companiilor off-shore, ştampile ale producătorilor chinezi şi ale unor societăţi din regiunea transnistreană, specificaţiile mărfurilor livrate, în care sunt indicate preţuri mai mici pentru medicamente, înscrisuri de ciornă care confirmă livrarea mărfii utilizînd standarde contabile duble.

Pe acest fapt procurorii au deschis un dosar penal pentru “spălarea banilor”, urmând ca alte cauze penale să fie deschise pentru evaziune fiscală, fals în acte publice şi practicarea activităţii ilicite de antreprenoriat. Zilele acestea, directorii companiilor farmaceutice au fost puşi sub bănuială de către procurorii anticorupţie.

Medicament de proastă calitate, importat de cele două companii, retras din spitalele din Moldova

Concomitent cu investigaţiile efectuate de CNA, Agenţia Medicamentului a constatat în urma anlizelor de laborator că medicamentul, importat de una dintre firmele menţionate, „ Oxytocinum sol. inj. 5UI/ml”, produs de „Sishui Xiekang Pharmaceutical Co” Ltd China, este INEFICIENT şi nu corespunde parametrilor de dozare a oxytocinei care este sub limita declarată în specificaţia produsului finit. Urmare a deciziei adoptate, Ministerul Sănătăţii a interzis utilizarea practică a medicamentului în cauză şi importul acestuia, fiindu-i retras certificatul de înregistrare. Respectiv, medicamente în sumă de aproximativ 500 000 de lei au fost RETRASE din spitale pentru lipsa efectului în procesul de tratare a pacienţilor.

Pentru documentarea celui de-al doilea aspect al activităţii companiilor vizate, cel al calităţii produselor farmaceutice importate, Centrul a efectuat mai multe percheziţii la oficiile, depozitele şi domiciliile subiecţilor, unde a depistat ambalaj primar pentru medicamente, etichete, fiole şi pastile fără indicarea denumirii seriei şi producătorului.

Pe acest fapt, CNA a mai deschis un dosar penal pentru “cauzarea de daune materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere”.

Notă: În perioada anilor 2010-2013 cele două companii farmaceutice au participat la toate procedurile de achiziţii publice organizate de autorităţile contractante de stat în scopul achiziţionări medicamentelor pentru necesităţile spitalelor din Moldova. Astfel, întreprinderile în cauză au câştigat 16 licitaţii, cu o cifră de achiziţii în sumă de aproximativ 100 000 000 de lei, iar toată gama de medicamente oferite pentru licitaţii de întreprinderile menţionate era importată din Republica Populară Chineză prin scheme dubioase de import, descrise mai sus.