evaziune fiscala
Yandex și milioanele de euro din R. Moldova. Taxe zero plătite la stat
Economie
15 octombrie 2026
Yandex și milioanele de euro din R. Moldova. Taxe zero plătite la stat
Grupul Yandex, care operează serviciile de taxi Yandex Go și Yandex Pro în Republica Moldova, a înregistrat venituri estimate la…
VIDEO: O companie de construcție, bănuită de evaziune fiscală de 3.000.000 lei: Ascundeau o parte din bani în coșul de gunoi
Actualitate
18 august 2026
VIDEO: O companie de construcție, bănuită de evaziune fiscală de 3.000.000 lei: Ascundeau o parte din bani în coșul de gunoi
O companie de construcții din Chișinău este cercetată de procurori și Serviciul Fiscal de Stat (SFS) într-un dosar de evaziune…
Rețeaua Tiraet din stânga Nistrului și-a suspendat activitatea. Conducerea companiei ar fi fost reținută
Economie
12 august 2026
Rețeaua Tiraet din stânga Nistrului și-a suspendat activitatea. Conducerea companiei ar fi fost reținută
Rețeaua de magazine de electronice „Tiraet” din regiunea transnistreană și-a suspendat temporar activitatea, fără să anunțe motivele. Potrivit unor surse…
Spălare de bani în sumă de 13,5 milioane de lei. S-au efectuat 26 de percheziții
Justiție
24 iunie 2026
Spălare de bani în sumă de 13,5 milioane de lei. S-au efectuat 26 de percheziții
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au descoperit…
Peste 30 de percheziții în Chișinău: Mai multe magazine online, bănuite de evaziune fiscală
Politică
20 mai 2026
Peste 30 de percheziții în Chișinău: Mai multe magazine online, bănuite de evaziune fiscală
Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat (SFS) și…
A fraierit statul cu 4 milioane de lei: Un ONG din Chișinău în care s-au predat limbi străine timp de 2 ani, luat de pe sus de procurori și FISC
Actualitate
5 mai 2026
A fraierit statul cu 4 milioane de lei: Un ONG din Chișinău în care s-au predat limbi străine timp de 2 ani, luat de pe sus de procurori și FISC
Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii Serviciul Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală de aproximativ 4…
Propagandă și evaziune fiscală: Rețeaua Sheriff din Germania de milioane de euro
Economie
29 aprilie 2026
Propagandă și evaziune fiscală: Rețeaua Sheriff din Germania de milioane de euro
De aproape două decenii, un grup de companii conectate la holdingul Sheriff din regiunea transnistreană își desfășoară activitatea în Germania,…
Evaziune fiscală de milioane de lei în agricultură: Percheziții în mai multe raioane
Actualitate
10 aprilie 2026
Evaziune fiscală de milioane de lei în agricultură: Percheziții în mai multe raioane
O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii de peste șapte milioane de lei, a fost deconspirată…
Fraudă uriașă cu termopane: O companie ar fi păgubit bugetul de stat cu 40.000.000 lei. Trei persoane, cercetate penal
Justiție
24 februarie 2026
Fraudă uriașă cu termopane: O companie ar fi păgubit bugetul de stat cu 40.000.000 lei. Trei persoane, cercetate penal
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de livrare fictivă a materiei prime…
Platforma „Tux”, vizată într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală: cinci persoane reținute
Politică
6 noiembrie 2025
Platforma „Tux”, vizată într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală: cinci persoane reținute
Cinci persoane, cu vârste între 30 și 45 de ani, printre care și presupuşi lideri ai platformei „Tux”, au fost…