evaziune fiscala
Peste 30 de percheziții în Chișinău: Mai multe magazine online, bănuite de evaziune fiscală
Politică
20 mai 2026
Peste 30 de percheziții în Chișinău: Mai multe magazine online, bănuite de evaziune fiscală
Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat (SFS) și…
A fraierit statul cu 4 milioane de lei: Un ONG din Chișinău în care s-au predat limbi străine timp de 2 ani, luat de pe sus de procurori și FISC
Actualitate
5 mai 2026
A fraierit statul cu 4 milioane de lei: Un ONG din Chișinău în care s-au predat limbi străine timp de 2 ani, luat de pe sus de procurori și FISC
Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii Serviciul Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală de aproximativ 4…
Propagandă și evaziune fiscală: Rețeaua Sheriff din Germania de milioane de euro
Economie
29 aprilie 2026
Propagandă și evaziune fiscală: Rețeaua Sheriff din Germania de milioane de euro
De aproape două decenii, un grup de companii conectate la holdingul Sheriff din regiunea transnistreană își desfășoară activitatea în Germania,…
Evaziune fiscală de milioane de lei în agricultură: Percheziții în mai multe raioane
Actualitate
10 aprilie 2026
Evaziune fiscală de milioane de lei în agricultură: Percheziții în mai multe raioane
O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii de peste șapte milioane de lei, a fost deconspirată…
Fraudă uriașă cu termopane: O companie ar fi păgubit bugetul de stat cu 40.000.000 lei. Trei persoane, cercetate penal
Justiție
24 februarie 2026
Fraudă uriașă cu termopane: O companie ar fi păgubit bugetul de stat cu 40.000.000 lei. Trei persoane, cercetate penal
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de livrare fictivă a materiei prime…
Platforma „Tux”, vizată într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală: cinci persoane reținute
Politică
6 noiembrie 2025
Platforma „Tux”, vizată într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală: cinci persoane reținute
Cinci persoane, cu vârste între 30 și 45 de ani, printre care și presupuşi lideri ai platformei „Tux”, au fost…
Evaziune fiscală de 11 milioane de lei la un liceu privat din Chișinău
Economie
2 septembrie 2025
Evaziune fiscală de 11 milioane de lei la un liceu privat din Chișinău
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS, au efectuat pe 26 august percheziții la o…
Percheziții la casa de modă Gucci, suspectată de evaziune fiscală
Actualitate
3 decembrie 2017
Percheziții la casa de modă Gucci, suspectată de evaziune fiscală
Politia economica din Italia a perchezitionat birourile casei de moda Gucci, in cadrul unei investigatii referitoare la evaziune fiscala, a…
Persoanele care vor comite evaziune fiscală ar putea fi scutite de răspunderea penală
Actualitate
18 februarie 2017
Persoanele care vor comite evaziune fiscală ar putea fi scutite de răspunderea penală
Persoanele care vor comite evaziune fiscală ar putea fi scutite de răspunderea penală. Aceasta dacă vor accepta să achite benevol,…
Dosarul „Panama Papers”: Comisia de experți și-a finalizat raportul
Actualitate
14 octombrie 2016
Dosarul „Panama Papers”: Comisia de experți și-a finalizat raportul
Comisia de experți înființată după izbucnirea scandalului "Panama Papers" în scopul de a îmbunătăți lupta împotriva evaziunii fiscale în Panama…