off-shore
Primăria Capitalei a suspendat proiectul parcărilor cu plată
Chișinău
12 decembrie 2015
Primăria Capitalei a suspendat proiectul parcărilor cu plată
Primăria a decis să suspende proiectul parcărilor cu plata din centrul capitalei.
(Jos hotarul de la Prut) Încasările la bugetul României au crescut cu 1 miliard de dolari peste estimări
Actualitate
27 iulie 2015
(Jos hotarul de la Prut) Încasările la bugetul României au crescut cu 1 miliard de dolari peste estimări
Premierul Victor Ponta a declarat că rectificarea bugetară care urmează să fie aprobată marți în Guvern este pozitivă, adăugând că…
Cuvântul zilei: OFF-SHORE
Actualitate
19 mai 2015
Cuvântul zilei: OFF-SHORE
Ținând cont de toate evenimentele care se petrec în țară, în ultima perioadă, cuvântul zilei de astăzi este OFF-SHORE.
Procurorii solicită cercetarea lui Shor în stare de arest
Ultima oră
6 mai 2015
Procurorii solicită cercetarea lui Shor în stare de arest
Procurorul care instrumentează cazul fostului președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii Ilan Shor, care are statut de…
Ioniță: Nepotul lui Vlad Filat a luat 80 milioane de lei de la BEM. Filat: Ioniță este agentul unui controversat om de afaceri
Moldova
12 septembrie 2014
Ioniță: Nepotul lui Vlad Filat a luat 80 milioane de lei de la BEM. Filat: Ioniță este agentul unui controversat om de afaceri
Șeful Comisiei Buget finanțe, Veaceslav Ioniță, a prezentat astăzi documente care atestă că Valeriu Rusu (foto), nepotul ex-premierului Vlat Filat,…
Olanda, centrul offshore-urilor ruseşti: cum pot olandezii să cutremure economia Rusiei
Ultima oră
24 iulie 2014
Olanda, centrul offshore-urilor ruseşti: cum pot olandezii să cutremure economia Rusiei
De Telegraaf, cel mai citit ziar din Olanda, titra pe prima pagină: "Este de-ajuns, gata! Intervino!" Mesajul îi era adresat…
Un sfert din investiţiile UE în Republica Moldova provin din Olanda şi Cipru
Ultima oră
29 decembrie 2013
Un sfert din investiţiile UE în Republica Moldova provin din Olanda şi Cipru
Investiţiile străine directe nete au revenit pe creştere în anul 2013, cu un avans de 35,3 la sută, la 174,86…
Spălare de bani prin intermediul unui cazinou virtual
Ultima oră
18 octombrie 2013
Spălare de bani prin intermediul unui cazinou virtual
O schemă de spălare de bani a fost anihilată de Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS), în colaborare cu Procuratura…
SCHEMĂ: Spălare de bani cu MEDICAMENTE
Ultima oră
2 august 2013
SCHEMĂ: Spălare de bani cu MEDICAMENTE
Companii farmaceutice suspectate de spălare de bani prin off-shoruri, evaziune fiscală, fals în acte şi livrare de medicamente necalitative în…
(INVESTIGAȚIE) Oligarhii din spatele Sheriff spală bani în Insulele Virgine Britanice
Eveniment
12 iunie 2013
(INVESTIGAȚIE) Oligarhii din spatele Sheriff spală bani în Insulele Virgine Britanice
Victor Gushan şi Ilya Kazmaly, fondatorii companiei Sheriff, cel mai important agent economic din Transnistria, au fondat în aprilie 2004…