Noi detalii despre spălarea miliardelor rusești; Angajați ai unei bănci controlate de Platon, reținuți
În același timp, o investigație RISE menționează într-o investigație că afaceristul Veaceslav Platon a fost implicat și în tentativa de preluare a pachetului majoritar de acțiuni la „Moldova-Agroindbank”, cea mi mare bancă din Moldova. Banii pentru această afacere au provenit din cunoscutul „Laundromat” care este cea mai mare operațiune de spălare de bani din Europa de Est. În perioada 2010-2014, organizații criminale și politicienii corupți din Rusia au transferat 20 miliarde de dolari obținuți din afaceri murdare, prin acest sistem format din zeci de companii offshore și bănci, în care au fost utilizate credite false și interpuși. Procesul de spălare a banilor a fost „legalizat” de judecători din Moldova, iar o dată „albite”, sumele au fost răspândite în întreaga Europă prin intermediul băncilor letone. Jurnaliștii de la RISE menționează că peste 13 milioane de dolari proveniți dintr-un sistem gigant de spălare a banilor din Rusia care a tranzitat Republica Moldova – „Laundromatul” – s-au întors la Chișinău și au fost investiți în acțiuni la „Moldova-Agroindbank”. Investigația arată că la rândul său, Veaceslav Platon a avut conexiune cu una din firmele implicate în „Laudromat” care a procurat acțiuni ale MAIB.
Informațiile din investigația RISE sunt confirmate, practic, și de fostul premier Ion Sturza care a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă că Veaceslav Platon este interfaţa unei grupări ruseşti extrem de puternice care a folosit R. Moldova pentru operaţiuni de spălare a banilor murdari din Federaţia Rusă. „Platon a reprezentat o grupare care până în octombrie anul trecut a fost extrem de puternică de spălare de bani din Federația Rusă, gruparea lui Alexandr Grigoriev, în mare măsură tutelată de serviciile speciale din Federația Rusă. Nu în zădar unul dintre partenerii de afaceri al lui Grigoriev a fost chiar Igor Putin, cred că numele de la sine spune. Doar prin sistemul bancar din Moldova ei au spălat peste 20 de miliarde de dolari într-un timp foarte scurt”, a declarat Ion Sturza.
Vă reamintim că Veaceslav Platon a fost reținut la 25 iulie a.c. de procurorii și serviciile secrete ucrainene, după ce a fost anunțat în căutare internațională de autoritățile de la Chișinău. Magistrații din Ucraina au decis, la 28 iulie, arestarea preventivă a lui Platon pe un termen 40 de zile, timp în care ar putea fi decis extrădarea acestuia în R. Moldova. Platon pledează nevinovat, declarând că este victima unei răfuieli din partea lui Vlad Plahotniuc.
Sursa: puterea.info
