Evaziune fiscală și spălare de bani în comerțul cu haine și încălțăminte: prejudiciu de peste 33 milioane lei, bani găsiți în timpul perchezițiilor
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat, anchetează o amplă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani desfășurată în 2023 de către trei companii din domeniul importului și comerțului cu îmbrăcăminte și încălțăminte.
Potrivit autorităților, firmele implicate ar fi redus ilegal obligațiile de plată către stat — TVA, impozit pe venit, contribuții sociale și medicale. În paralel, pentru a ascunde veniturile obținute ilicit, conducerea ar fi transferat aproape 3 milioane de lei între companii sub forma unor împrumuturi fictive.
Pentru deconspirarea acestei scheme infracționale, sub conducerea procurorilor PCCOCS au avut loc percheziții efectuate de comun cu ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, cu sprijinul ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații, cu sprijinul angajaților „Fulger.” Perchezițiile au fost desfășurate în Chișinău, la domiciliile conducătorilor companiilor și la sediile acestora. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare în diferită valută în sumă de peste 6.600.000 lei, peste 1.100.000 euro și aproape 300.000 dolari americani.
