Frauda Bancară: Cinci persoane, acuzați de spălare a banilor în proporții deosebit de mari, înșelăciune, trimise pe banca acuzațiilor
Cinci persoane, printre care și un evaluator al Agenției de Expertiză și Consalting, acuzați de spălare a banilor în proporții deosebit de mari, escrocherie în proporții mari, dar și dobândirea creditului prin înșelăciune, acțiuni soldate cu cauzarea prejudiciului material estimat la 11 milioane lei, au fost trimise pe banca acuzaților, transmite Deschide.md.
Astfel, potrivit Procuraturii Anticorupție (PA), urmărirea penală a fost disjunsă în luna mai 2023, din cauza penală pornită în luna martie 2013, ulterior la aceasta fiind conexate și alte cauze penale pornite de CNA.
„În rezultatul efectuării urmăririi penale, s-a stabilit că, evaluatorul unei Agenții de Expertiză și Consalting (care activează până în prezent), fiind în complicitate cu administratorul și fondatorul unei companii, urmărind scopul dobândirii creditului prin înșelăciune de la „Banca de Economii” SA, a întocmit Raportul de evaluare a unei construcții comerciale nefinisate din mun. Chișinău în care a indicat nejustificat valoarea de piață de 4 ori mai mică”, mai precizează procurorii.
De asemenea, se aduce la cunoștință că administratorul și fondatorul companiei, precum și alte șase persoane în privința cărora sunt desfășurate acțiuni procesuale, au dobândit prin înșelăciune de la „Banca de Economii” SA, Filiala nr.1 Chișinău, un credit în mărime de 42 500 000 lei, care nu a fost restituit.
Alte 4 400 000 lei persoanele le-au dobândit, de asemenea prin înșelăciune, în luna decembrie 2011, bani pe care i-au transferat în conturile mai multor companii.
Învinuiții nu-și recunosc vina.
Dacă vinovăția le va fi recunoscută, suspecții riscă ani grei de închisoare, dar și o amendă usturătoare.
„Pentru infracțiunea comisă legea prevede pedeapsa sub formă de închisoare de până la 12 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani (în cazul art. 190 alin.(5) din Cod penal), amendă de la 92 500 la 167 500 lei sau cu închisoare de la 2 la 6 ani (în cazul art. 238 din Cod penal) și închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de 650 000 la 800 000 lei sau cu lichidarea persoanei juridice (în cazul art. 243 alin.(3) lit.b) din Cod penal)”, se precizează în comunicatul emis de PA.
În scopul garantării executării pedepsei amenzii, recuperării prejudiciului și eventualei confiscări speciale a fost aplicat sechestru asupra bunurilor în limita sumei de 300 000 lei, deținute cu drept de proprietate de către unul dintre învinuiți.
