VIDEO/ Doi bărbați din Bălți – cercetați penal pentru activitatea unui schimb valutar clandestin. Prejudiciul se ridică la două milioane lei

Potrivit oamenilor legii, cei doi bărbați aveau oficiul stabilit la Bălți, iar schema presupunea convertirea banilor din afacerea cu exportul cerealelor în România și Ucraina, scrie safenews.md.

Schimbul valutar improvizat era localizat într-un apartament cu acceptarea doar a clienților fideli sau a celor prezentați prin recomandare. Majoritatea acestor clienți sunt fondatori și administratori de companii.

Ca urmare a documentării activității acestora, începând din noiembrie 2021, oamenii legii au desfășurat percheziții și au ridicat mijloace bănești (valută națională și valută străină) în valoare de aproximativ două milioane de lei. Investigațiile penale continuă, iar în