spălare de bani
CNA a identificat o GRUPARE specializată în SPĂLĂRI de BANI, VEZI SCHEMA
Ultima oră
23 iulie 2013
CNA a identificat o GRUPARE specializată în SPĂLĂRI de BANI, VEZI SCHEMA
Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor (SPCSB) al CNA şi procurorii anticorupţie au anihilat o schemă de spălare de bani şi…
Un călugăr din Thailanda deţine o avere ULUITOARE
Internațional
12 iulie 2013
Un călugăr din Thailanda deţine o avere ULUITOARE
Poliţia thailandeză a început o anchetă în legătură cu achiziţionarea de către un călugăr local a 22 de maşini Mercedes-Benz…
(SCHEMA) Milioane de lei spălaţi prin firme-fantome. Un moldovean şi un ucrainean, în vizorul CNA
Actualitate
4 iulie 2013
(SCHEMA) Milioane de lei spălaţi prin firme-fantome. Un moldovean şi un ucrainean, în vizorul CNA
Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor al CNA, în comun cu procurorii anticorupţie şi Comitetul de monitorizare financiară al Ucrainei (serviciul similar al…
Schemă TRANSNAȚIONALĂ de spălare de bani descoperită de CNA: 9 cauze penale pornite şi 5 învinuiţi
Ultima oră
25 iunie 2013
Schemă TRANSNAȚIONALĂ de spălare de bani descoperită de CNA: 9 cauze penale pornite şi 5 învinuiţi
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a Centrul Naţional Anticorupţie, în comun cu Procuratura Anticorupţie, a documentat şi anihilat o…
Vrea sau nu Moldova să rămână „spălătoreasa” Rusiei?
Bună Dimineața
12 februarie 2013
Vrea sau nu Moldova să rămână „spălătoreasa” Rusiei?
Peste 50 de milioane de dolari, bani delapidați de către oficiali ruși, au tranzitat bancar Republica Moldova, în drumul lor…
Va fi reluat dosarul privind spălarea banilor publici la CRCT „Artico”
Actualitate
11 ianuarie 2012
Va fi reluat dosarul privind spălarea banilor publici la CRCT „Artico”
„Revolta printre suflete moarte” continuă...
Peste 15 milioane de lei urmau să fie spălați prin băncile R. Moldova
Ultima oră
28 iulie 2011
Peste 15 milioane de lei urmau să fie spălați prin băncile R. Moldova
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei împreună cu serviciile similare din Marea Britanie, Elveţia, India şi Emiratele Arabe Unite…
VIDEO TIMPUL.MD: Lupu vrea să modifice legea privind spălarea de bani şi CCCEC
Moldova
2 februarie 2011
VIDEO TIMPUL.MD: Lupu vrea să modifice legea privind spălarea de bani şi CCCEC
Legea privind spălarea de bani trebuie să fie reactualizată, chiar dacă Moldova nu intră în topul ţărilor care se confruntă…