În fapt, pe parcursul perioadei 2012-2013 factorii de decizie a două societăţi autohtone ar fi favorizat legalizarea şi introducerea în circuitul legal a sumei sus-menţionate, utilizând contracte fictive şi înscrieri false în contabilitate.
Astfel, urmare a desfăşurării a peste 20 de percheziţii la oficiile şi depozitele subiecţilor investigaţiei, ofiţerii CNA au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hârtie. Totodată, s-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu peste 7 milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA.
Pe acest fapt a fost iniţiată o cauză penală în temeiul a două articole – "spălarea banilor" şi "evaziune fiscală".
Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, subiecţii riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.
Sursa: CNA
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!
