spălare de bani
Miliardarul român care a spălat bani printr-o bancă din Republica Moldova va sta după gratii șase ani și două luni
Actualitate
15 iulie 2014
Miliardarul român care a spălat bani printr-o bancă din Republica Moldova va sta după gratii șase ani și două luni
Tribunalul București l-a condamnat pe omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu ieri, 14 iulie, la șase ani și două luni închisoare cu…
Percheziții la studiourile din Buftea: Bugetul de stat prejudiciat cu 1,5 milioane de euro
Actualitate
8 iulie 2014
Percheziții la studiourile din Buftea: Bugetul de stat prejudiciat cu 1,5 milioane de euro
Oamenii legii au descins în studiourile din Buftea. Polițiștii au 26 de mandate de percheziție în București și Ilfov, la…
Directorul acuzat de spălare de bani în dosarul Baştovoi a fost condamnat
Actualitate
4 iunie 2014
Directorul acuzat de spălare de bani în dosarul Baştovoi a fost condamnat
Procuratura anunţă despre condamnarea directorului SRL „IFC – Grup”, pe contul căruia, Baştovoi Valentin a transferat ilegal peste 185 mii…
Trăim în țara unde un polițist care nu ia mită este erou
Bună Dimineața
22 mai 2014
Trăim în țara unde un polițist care nu ia mită este erou
UE alocă milioane de euro pentru combaterea corupției în R. Moldova, dar la noi cei care dau sau iau mită…
Fostul premier Azarov și fiul acestuia sunt cercetați în Austria pentru spălare de bani
CSI / Rusia
15 aprilie 2014
Fostul premier Azarov și fiul acestuia sunt cercetați în Austria pentru spălare de bani
Fostul premier Nikolai Azarov, dar și fiul acestuia, Alexei Azarov, sunt cercetați pentru spălare de bani. Anunțul a fost făcut…
UPDATE Angajatul FISC rămâne în arest pentru 20 de zile, pretinșii oameni de afaceri, pentru 25 de zile
Ultima oră
6 februarie 2014
UPDATE Angajatul FISC rămâne în arest pentru 20 de zile, pretinșii oameni de afaceri, pentru 25 de zile
(UPDATE 16.18) Angajatul FISC rămâne în arest pentru 20 de zile, anunță CNA.
PL: prin adoptarea „Legii 2 %” urmează să fie sustrași 40 de milioane de lei din banii publici
Actualitate
3 februarie 2014
PL: prin adoptarea „Legii 2 %” urmează să fie sustrași 40 de milioane de lei din banii publici
Partidul Liberal (PL) va depune o sesizare la Curtea Constituțională (CC), prin care va solicita magistraților să se pronunțe asupra…
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au stopat activitatea unei fabrici de băuturi alcoolice cu accize false din Comrat
Ultima oră
10 decembrie 2013
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au stopat activitatea unei fabrici de băuturi alcoolice cu accize false din Comrat
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au reţinut în flagrant doi bărbaţi din raionul Comrat în timp ce primeau șapte cutii…
(Afaceri de familie) Vărul lui Putin se ocupa cu SPĂLAREA DE BANI
Internațional
21 noiembrie 2013
(Afaceri de familie) Vărul lui Putin se ocupa cu SPĂLAREA DE BANI
Autoritatea pentru reglementare financiară din Rusia a revocat miercuri licenţa Master Bank, instituţia de credit, unde vărul preşedintelui Vladimir Putin…
Spălare de bani prin intermediul unui cazinou virtual
Ultima oră
18 octombrie 2013
Spălare de bani prin intermediul unui cazinou virtual
O schemă de spălare de bani a fost anihilată de Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS), în colaborare cu Procuratura…