spălare de bani
Fostul premier Azarov și fiul acestuia sunt cercetați în Austria pentru spălare de bani
CSI / Rusia
15 aprilie 2014
Fostul premier Azarov și fiul acestuia sunt cercetați în Austria pentru spălare de bani
Fostul premier Nikolai Azarov, dar și fiul acestuia, Alexei Azarov, sunt cercetați pentru spălare de bani. Anunțul a fost făcut…
UPDATE Angajatul FISC rămâne în arest pentru 20 de zile, pretinșii oameni de afaceri, pentru 25 de zile
Ultima oră
6 februarie 2014
UPDATE Angajatul FISC rămâne în arest pentru 20 de zile, pretinșii oameni de afaceri, pentru 25 de zile
(UPDATE 16.18) Angajatul FISC rămâne în arest pentru 20 de zile, anunță CNA.
PL: prin adoptarea „Legii 2 %” urmează să fie sustrași 40 de milioane de lei din banii publici
Actualitate
3 februarie 2014
PL: prin adoptarea „Legii 2 %” urmează să fie sustrași 40 de milioane de lei din banii publici
Partidul Liberal (PL) va depune o sesizare la Curtea Constituțională (CC), prin care va solicita magistraților să se pronunțe asupra…
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au stopat activitatea unei fabrici de băuturi alcoolice cu accize false din Comrat
Ultima oră
10 decembrie 2013
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au stopat activitatea unei fabrici de băuturi alcoolice cu accize false din Comrat
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au reţinut în flagrant doi bărbaţi din raionul Comrat în timp ce primeau șapte cutii…
(Afaceri de familie) Vărul lui Putin se ocupa cu SPĂLAREA DE BANI
Internațional
21 noiembrie 2013
(Afaceri de familie) Vărul lui Putin se ocupa cu SPĂLAREA DE BANI
Autoritatea pentru reglementare financiară din Rusia a revocat miercuri licenţa Master Bank, instituţia de credit, unde vărul preşedintelui Vladimir Putin…
Spălare de bani prin intermediul unui cazinou virtual
Ultima oră
18 octombrie 2013
Spălare de bani prin intermediul unui cazinou virtual
O schemă de spălare de bani a fost anihilată de Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS), în colaborare cu Procuratura…
SCHEMĂ: Spălare de bani cu MEDICAMENTE
Ultima oră
2 august 2013
SCHEMĂ: Spălare de bani cu MEDICAMENTE
Companii farmaceutice suspectate de spălare de bani prin off-shoruri, evaziune fiscală, fals în acte şi livrare de medicamente necalitative în…
CNA a identificat o GRUPARE specializată în SPĂLĂRI de BANI, VEZI SCHEMA
Ultima oră
23 iulie 2013
CNA a identificat o GRUPARE specializată în SPĂLĂRI de BANI, VEZI SCHEMA
Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor (SPCSB) al CNA şi procurorii anticorupţie au anihilat o schemă de spălare de bani şi…
Un călugăr din Thailanda deţine o avere ULUITOARE
Internațional
12 iulie 2013
Un călugăr din Thailanda deţine o avere ULUITOARE
Poliţia thailandeză a început o anchetă în legătură cu achiziţionarea de către un călugăr local a 22 de maşini Mercedes-Benz…
(SCHEMA) Milioane de lei spălaţi prin firme-fantome. Un moldovean şi un ucrainean, în vizorul CNA
Actualitate
4 iulie 2013
(SCHEMA) Milioane de lei spălaţi prin firme-fantome. Un moldovean şi un ucrainean, în vizorul CNA
Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor al CNA, în comun cu procurorii anticorupţie şi Comitetul de monitorizare financiară al Ucrainei (serviciul similar al…