ULTIMA ORĂ: O grupare criminală din Chișinău a fost reținută pentru evaziuni fiscale exagerat de mari

Potrivit circumstanțelor cauzei penale, în perioada ianuarie 2013 – octombrie 2017, fondatorul societăților comerciale, împreună cu soția sa în calitate de director și o persoană din subordine – contabilul șef, controlând direct sau prin intermediul persoanelor interpuse activitatea mai multor agenți economici din orașul Chișinău, au săvârșit acțiuni de eschivare de la achitarea impozitelor şi taxelor, prin includerea în documente contabile, fiscale şi financiare a datelor vădit denaturate privind veniturile şi cheltuielile, a unor cheltuieli care nu au fost folosite în activitatea societăților şi care au la bază operaţiuni ce nu au existat.

De asemenea, aceștia au legalizat mijloacele băneşti obţinute în urma vânzării mărfurilor şi prestarea serviciilor nereflectate în evidenţa contabilă, reflectau cheltuieli pentru bunuri și servicii ce nu erau folosite în activitatea societăților, cu scoaterea banilor în numerar, fapt ce a condus la neachitarea impozitului în sumă de 2 744 170 lei la bugetul public național.

În urma a 27 de percheziții efectuate de Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, în comun cu Inspectoratul Național de Investigații și Brigada cu destinație specială „Fulger” au fost depistate și ridicate mijloace financiare necontabilizate, calculatoare, aparate de casă, suporturi electronice pe care se păstrează evidența contabilă, documente fiscale și documente contabile, înscrisuri de ciornă, precum și alte obiecte și documente.

În privința membrilor grupului criminal au fost aplicate măsuri preventive sub formă de arest și eliberare provizozie sub control judiciar.

Cei trei făptuitori riscă pedeapsa cu închisoarea de până la 6 ani sau amendă în mărime de la 3350 la 5350 unităţi convenţionale sau în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar cele două societăți comerciale – amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau lichidarea.