Agenți speciali ai Biroului Federal de Investigații (FBI) și ai Serviciului de Securitate Diplomatică al SUA s-au întâlnit în această săptămână cu reprezentanții instituțiilor de drept din Republica Moldova. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării în domeniul securității și combaterea centrelor de apeluri frauduloase care operează la nivel transnațional.
Potrivit Ambasadei Statelor Unite la Chișinău, rețelele infracționale folosesc reclame online înșelătoare pentru a-i viza pe cetățenii americani. Totodată, acestea recurg la apeluri telefonice nesolicitate pentru a-i escroca pe cetățenii Republicii Moldova.
Ambasada subliniază că activitatea acestor rețele pune în pericol securitatea financiară a familiilor de pe ambele maluri ale Atlanticului.
„Mesajul nostru este clar: nu există refugiu sigur pentru operațiunile de înșelăciune”, se arată în comunicatul misiunii diplomatice.
Statele Unite și Republica Moldova intenționează să intensifice schimbul de informații și acțiunile comune ale instituțiilor de drept, pentru a destructura rețelele infracționale și a-i trage la răspundere pe organizatorii acestora.
Salutăm cooperarea FBI – Serviciul de Securitate Diplomatică cu instituțiile din Republica Moldova împotriva rețelelor de fraudă transnațională. Dar întrebarea rămâne: de ce nu este inclus și dosarul Pelliron / Double Case (cauze penale PCCOCS nr. 2022790166 și 2022790178, consolidate cu alte opt dosare)?
Vorbim despre o schemă de fraudă investițională operată printr-o platformă de tranzacționare CFD manipulată (MT4), cu fonduri rulate prin canale bancare din Baku și Kazahstan, și beneficiar identificat – Buryak Iaroslav Volodymyrovych (Ucraina) – alături de o rețea corporativă întinsă pe cinci jurisdicții: Moldova, Estonia, Ucraina, SVG.
Zeci de victime au rămas fără economii, unele și-au pierdut aurul depus la lombard, altele au ajuns cu credite neachitate din cauza acestei escrocherii. Iar rădăcina problemei e simplă: din 2016, CNPF și procuratura au permis acestor escroci să activeze nestingheriți pe teritoriul Republicii Moldova, fără nicio tragere la răspundere.
Cerem public ca FBI și partenerii americani să extindă cooperarea și asupra acestui dosar de crimă organizată și spălare de bani transnațională, având în vedere rutele financiare internaționale identificate (inclusiv structurare pe rețeaua TRON, cu zeci de milioane USDT procesate). Victimele merită dreptate, iar organizatorii acestei scheme – indiferent unde se ascund – trebuie trași la răspundere.
Nu există refugiu sigur pentru fraudă — spuneți-o și pentru Pelliron/Double Case.