Potrivit datelor Procuraturii Generale, pe acest caz a fost declanşată o cauză penală pentru escrocherie, abuz de serviciu, evaziune fiscală şi spălare de bani. În rezultatul măsurilor de urmărire penală întreprinse a fost documentată o schemă ilegală de sustragere a granturilor acordate prin programele Consiliului Europei.
Recent, procurorii i-au reţinut pe trei reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale, chiar în momentul în care împărţeau o tranşă de 16 mii de euro, obţinuţi prin fraudă. Unul dintre reţinuţi este organizatorul schemei criminale şi potrivit materialelor cauzei penale, din banii obţinuţi anterior prin metode ilegale acesta şi-ar fi achiziţionat un apartament în centrul capitalei.
Potrivit procurorilor, ONG-urile vizate ar fi prezentat unei fundaţii date eronate despre activitatea lor, modalitatea şi temeinicia folosirii banilor, întocmeau programe privind pseudoactivităţi, care de fapt nu erau realizate, precum şi rapoarte false, dobîndind prin înşelăciune de la donatorii europeni mijloace financiare în sumă de peste 50 mii de euro.
Procuratura Anticorupţie continuă acţiunile de urmărire penală pe acest caz pentru a identifica toate persoanele implicate în această schemă ilegală şi tragerea lor la răspundere.
Moldpres
