Urmărirea penală în dosarul pornit de procurorii Centrului Anticorupţie pe faptul evaziunii fiscale şi a spălării de bani, în care figurează numele omului de afaceri Oleg Voronin, fiul fostului preşedinte comunist al RM, este aproape de finalizare. Declaraţia a fost făcută ieri pentru TIMPUL de către directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC), Viorel Chetraru, care nu a precizat însă ce va urma. „Sper ca în viitoarele 30 de zile să avem deja o claritate. Deocamdată, nu pot da detalii. Există chestiuni care sunt confirmate, dar trebuie să analizăm din punct de vedere al cadrului normativ cum putem să le încadrăm, cum putem să le sancţionăm”, a menţionat Chetraru. El a evitat să spună dacă Oleg Voronin riscă sau nu să se alegă cu calitatea procesuală de bănuit: „Pot spune doar că ar putea fi vorba de recalificări, deschiderea altor dosare, diferite perspective”.
Amintim că Centrul Anticorupţie investighează provenienţa a 66 milioane de lei, nedeclaraţi la Fisc, cheltuiţi de Oleg Voronin în anii 2008-2009 în străinătate, prin intermediul cardului bancar. CCCEC s-a autosesizat în urma unor investigaţii publicate de TIMPUL în decembrie 2009, care arată că, în mai puţin de 16 luni, Voronin Jr. a achitat în magazine, hoteluri şi alte localuri de lux de peste hotare mărfuri şi servicii de aproape opt milioane de dolari, iar rulajul total al tranzacţiilor de pe cardul său bancar a fost de aproape 190 milioane de lei. Drept suport pentru aceste dezvăluiri au servit descifrările de pe cardurile bancare ale lui Oleg Voronin, în a căror posesie a intrat TIMPUL. Oleg Voronin, dar şi tatăl său, au calificat acţiunile Centrului Anticorupţie drept o răzbunare a noii guvernări împotriva fostului preşedinte Vladimir Voronin. Declaraţiile au fost infirmate de cei vizaţi.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!
