În cadrul campaniei „Dreptate pentru Serghei Magnitsky”, initiata de directorul Hermitage Capital, William Browder, acesta a vorbit pe 3 mai la o audiere în Parlamentul britanic, unde a spus că mai mult de 30 milioane $ din banii furați au fost spalati de gruparea criminala Kliuev, condusa de Dmitri Kliuev. Banii au ajuns in final în Marea Britanie, dupa ce au trecut prin conturi offshore din Lituania și Cipru.
Dmitri Kliuev a fost introdus de guvernul Statelor Unite în „lista Magnitski” de persoane impotriva carora au fost adoptate sanctiuni personale. Kliuev era proprietar al Banca Universala de Economii, prin care s-au spălat aproape 8,5 miliarde de ruble între anii 2006 și 2007. În schema de spalare au intrat și firmele afiliate lui Kliuev – „Alta Invest” și „Zebari Management” din Cipru, precum și banca lituaniană Ukio Bankas, proprietarul careia – Vladimir Romanov – desi cautat de autoritățile lituaniene, a primit azil in Rusia.
William Browder a declarat despre necesitatea de a efectua o investigație amănunțită a faptelor adunate, ”pentru a ne asigura că infractorii sunt pedepsiți în conformitate cu legea”.
Audierile au fost organizate în cadrul Comisiei pentru afaceri interne a Parlamentului britanic (Home Affairs Committee) și este dedicata eficienței legii „Cu privire la infractiuni”.
paginaderusia.ro
