Economie

Dosarul Frauda Bancară: Bunuri și active în valoare de 1 miliard de lei, aflate peste hotare, sechestrate de ARBI

Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA și procurorii anticorupție au primit confirmarea sechestrelor, aplicate în afara țării, în dosarul Frauda Bancară. Este vorba despre bunuri și active în valoare de 55,7 milioane de euro sau echivalentul a peste 1 miliard de lei. Printre bunurile sechestrate se numără un teren de aproximativ trei hectare și alte active, care ar aparține unei companii afiliate unuia dintre învinuiții în dosarul Frauda Bancară, scrie Radiomoldova.md.

Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA și procurorii anticorupție au primit confirmarea sechestrelor, aplicate în afara țării, în dosarul Frauda bancară. Este vorba despre bunuri și active în valoare de 55,7 milioane de euro sau echivalentul a peste 1 miliard de lei. Printre bunurile sechestrate se numără un teren de aproximativ trei hectare și alte active, care ar aparține unei companii afiliate unuia dintre învinuiții în dosarul Frauda Bancară.

De asemenea, Centru Național Anticorupție (CNA) informează că, săptămâna trecută, Direcția generală teritorială Sud a CNA a documentat două persoane care au încercat să mituiască polițiștii de frontieră. Este vorba despre un cetățean al Georgiei, cu interdicție de intrare în Republica Moldova și o cetățeană a Ucrainei. Persoanele au propus 200 de dolari polițiștilor pentru a li se permite intrarea în țară.

Drept urmare, georgianului i-a fost interzisă intrarea în țară, iar cetățeana Ucrainei a fost escortată la sediul DGT Sud a CNA pentru a fi reținută pentru 72 de ore.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *