(RECORD) CNA a transmis sub control 135 mii de dolari şi 100 mii de lei după reținerea angajatului de la FISC
Este vorba despre doi oameni de afaceri, care sunt suspectaţi de trafic de influenţă şi un angajat al Fiscului, şeful adjunct al Direcţiei antifraudă – bănuit de corupere pasivă. În prezent, cele trei persoane sunt deţinute în izolatorul CNA.
Potrivit şefului Direcţiei Urmărire Penală al CNA, Bogdan Zumbreanu, persoanele reţinute creau probleme prin intermediul Fiscului anumitor agenţi economici, după care tot ei veneau pentru a rezolva aceste dificultăţi.
Astfel, în cadrul operaţiunii, angajaţii Centrului au transmis bănuiţilor 135 de mii de dolari şi 100 de mii de lei, în trei tranşe. La prima tranşă au fost transmişi 115 mii de dolari pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii unei întreprinderi. În cadrul celei de-a doua tranşă, funcţionarul Fisc a primit 100 de mii de lei. Iar a treia tranşă, de 20 de mii de dolari, era restul din prima tranşă.
"Este cea mai mare sumă transmisă sub control de Centrul Naţional Anticorupţie de la existenţa instituţiei. Urma să mai transmitem sub control încă opt milioane de lei, însă, suma era mult prea mare", a declarat Zumbreanu.
În urma acţiunilor de ieri a angajaţilor CNA au fost efectuate 20 de percheziţii. Trei percheziţii au avut loc la Fisc, restul s-au efectuat în automobilele bănuiţilor, domiciliile acestora, dar au fost efectuate şi percheziţii corporale în momentul reţinerii. În cadrul percheziţiilor au fost depistate 20 de mii de dolari, iar la funcţionarul de la Fisc au fost găsiţi 80 de mii de lei.
După aceste acţiuni, un alt agent economic s-a prezentat la CNA şi a depus un autodenunţ în care menţionează că şi el ar fi plătit, anterior, 180 de mii de lei aceloraşi figuranţi pentru aceleaşi favoruri.
Oamenii legii urmează să le înainteze invinuiri celor reţinuţi. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, oamenii de afaceri riscă până la 7 ani de închisoare, iar funcţionarul Fisc ar putea face până la 10 ani de puşcărie.
Ieri, trei persoane, printre care şi un şef-adjunct de direcţie de la Fisc, au fost reţinute de către ofiţerii anticorupţie.
