spălare de bani
Doi bărbați, cercetați penal în dosare de fals în acte și spălare de bani. „Au înstrăinat imobilul la prețul de 8 574 368 de lei, fără achitarea impozitelor la stat”
Social
19 decembrie 2022
Doi bărbați, cercetați penal în dosare de fals în acte și spălare de bani. „Au înstrăinat imobilul la prețul de 8 574 368 de lei, fără achitarea impozitelor la stat”
Doi bărbați sunt cercetați penal în dosare de fals în acte și spălare de bani, după ce ar fi organizat…
Un ex-director al Autorității Aviației Civile, reținut de CNA și procurorii anticorupție într-un dosar de spălare de bani
Actualitate
15 august 2022
Un ex-director al Autorității Aviației Civile, reținut de CNA și procurorii anticorupție într-un dosar de spălare de bani
Un fost director al Autorității Aviației Civile (AAC) a fost reținut într-un dosar de spălare de bani, în această dimineață,…
Procurorii au destructurat o schemă frauduloasă de spălare a banilor. PA: Suspecții ar fi obținut ilegal suma de cel puțin 5 milioane de lei
Actualitate
27 iulie 2022
Procurorii au destructurat o schemă frauduloasă de spălare a banilor. PA: Suspecții ar fi obținut ilegal suma de cel puțin 5 milioane de lei
Procuratura Anticorupție (PA) anunță că ieri, 26 iunie, au efectuat percheziții în peste 10 locații, în cadrul unui dosar penal pornit…
Presupușii complici ai lui Platon și Plahotniuc în dosarul „Spălătoria rusească”, condamnați la ani grei de închisoare în Rusia
Justiție
13 iulie 2022
Presupușii complici ai lui Platon și Plahotniuc în dosarul „Spălătoria rusească”, condamnați la ani grei de închisoare în Rusia
Astăzi, 12 iulie, o judecătorie din Moscova a emis sentințe de condamnare pentru grupul de bancheri și oameni de afaceri…
Parlamentul a decis! Marina Tauber a rămas fără imunitate și poate fi arestată și trimisă în judecată pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari
Politică
26 mai 2022
Parlamentul a decis! Marina Tauber a rămas fără imunitate și poate fi arestată și trimisă în judecată pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari
Joi, 26 mai, Parlamentul a aprobat cele două cereri înaintate de către procurorul general interimar Dumitru Robu privind încuviințarea ridicării…
DOCUMENTE / Galina Dodon și afacerea familială „Exclusiv Media” SRL / 33 milioane de lei „spălați” prin Bahamas
Moldova
30 aprilie 2020
DOCUMENTE / Galina Dodon și afacerea familială „Exclusiv Media” SRL / 33 milioane de lei „spălați” prin Bahamas
Una din sursele de finanțare ilegală a campaniei prezidențiale a lui Igor Dodon din 2016 a fost cea din Federația…
(PERCHEZIȚII ÎN TOATĂ ȚARA – GALERIE FOTO) Contrabandă de proporții în centre comerciale și la ”Calea Basarabiei”
Actualitate
12 noiembrie 2015
(PERCHEZIȚII ÎN TOATĂ ȚARA – GALERIE FOTO) Contrabandă de proporții în centre comerciale și la ”Calea Basarabiei”
Peste 30 de percheziţii au loc la mai multe domicilii, depozite, puncte comerciale, oficii şi automobile care aparţin membrilor unei…
INVESTIGAȚIE: Milioane epurate la Gura Căinarului [PROBE]
Economie
9 noiembrie 2015
INVESTIGAȚIE: Milioane epurate la Gura Căinarului [PROBE]
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au descins, pe 29 septembrie 2015, la sediul celui mai mare producător de apă minerală…
Anchetatorii CNA au anihilat una dintre cele mai mari operaţiuni de spălare de bani din Moldova
Actualitate
16 octombrie 2014
Anchetatorii CNA au anihilat una dintre cele mai mari operaţiuni de spălare de bani din Moldova
Companii paravan din Marea Britanie sunt în centrul unei anchete privind una dintre cele mai mari operaţiuni de spălare de…
Miliardarul român care a spălat bani printr-o bancă din Republica Moldova va sta după gratii șase ani și două luni
Actualitate
15 iulie 2014
Miliardarul român care a spălat bani printr-o bancă din Republica Moldova va sta după gratii șase ani și două luni
Tribunalul București l-a condamnat pe omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu ieri, 14 iulie, la șase ani și două luni închisoare cu…